本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第 三季度权益分派方案已获 2024 年 12 月 20 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于春节前利润分配预案的议案》，同意公司以总股本 40,008 万股为基数，向全体在 册股东按每 10 股派发现金股利 5 元人民币（含税），合计派发现金股利 200,040,000.00 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。本次预案 经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，公司股本如发生变动，公司将按 照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 2、自 2024 年第三季度权益分派方案披露至实施期间，公司股份总额未发生变 化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则 一致。 4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过 ...

敷尔佳(301371)日前公告，公司审议通过了《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》。对于此议案， 董事会秘书邓百娇阐述，一直以来，公司专注主业，持续加大研发力度，推进科研成果转化落地，不断 提高研发能力与创新能力。发展过程中，公司高度重视投资者回报，坚持提供稳定的现金分红，致力于 提升公司投资价值，提振广大投资者信心。未来，公司将深入推进"质量回报双提升"行动，通过持续规 范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、树立牢固的回报股东意识，切实履行上市公司 责任与义务，进一步提升公司发展质量。 敷尔佳主要从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售，在售产品覆盖医疗器械类敷料产品和功能性护 肤品，产品数量丰富、剂型和形态多元，功效全面，能够较好地满足市场和客户多样化需求。基于对透 明质酸钠及胶原蛋白的研究，敷尔佳形成了以适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的II类医疗 器械类产品为主，多种形式的功能性护肤品为辅的立体化产品体系。 近年来，敷尔佳完成了"敷尔佳·北方美谷"自有生产基地的建设，进一步提升了公司产能，完成了生产 制造工艺、产品质量与产品性能的升级优化。特别是2024年8月，敷尔佳上海研发中心 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------| | | | | | | ☑ 特定对象调研 | 分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | ☑ 现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 中信建投 叶乐 黄杨璐 | | | 时间 | 2024 年 12 月 24 | 日 14：00-16：00 | | | 地点 公司二楼逍遥谷会议室 | | | | | | | 上市公司接待 | | 邓百娇女士 董事、董事会秘书、财务负责人 | | 人员姓名 | 吴 弘先生 证券事务代表 齐鑫鑫女士 IR Q1 | （投资者关系管理） ：公司胶原蛋白成份的医疗器械类产品有哪些？ | | | A | ： ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-074 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日的交易时间，即上午 9：15-9：25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 2、召开地点：哈尔滨市松北区美谷路 500 号公司一楼花果山会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长张立国先生 6、会议召开的合法、合规性：本次 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}{\bf\pm}{\bf\Pi}{\bf\Phi}{\bf\pm}{\bf\Pi}{\bf\Phi}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 12 月 4 日在《公司章程》规定 的信息披露媒体上公告了会议通知，公司将于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第 三次 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 编号：2024-010 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|----------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | | | ☑ 特定对象调研 | | 分析师会议 | | | | □媒体采访 | | 业绩说明会 | | | 投资者关系活 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | ☑ 现场参观 | | | | | | □其他 | | | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | 中金公司 徐卓楠 杨润渤 | | 参与单位名称 | 景林资产 | 王 雄 | | | | 及人员姓名 | 联博基金 袁 | | | 灿 | | 时间 | 2024 年 12 | 月 19 日 | | 15：30-17：00 | | 地点 | | 公司一楼花果山会议室 | | | | ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-073 一、关于全资子公司注销的情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资源配置， 降低管理成本，提高管理效率和管控能力，于 2024 年 8 月 8 日召开第二届董事会第 四次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意对公司全资子公司哈尔 滨北星药业有限公司（以下简称"北星药业"）进行注销，并授权公司经营层及相 关业务部门办理清算与注销相关手续。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2024 年 12 月 11 日收到哈尔滨新区管理委员会行政审批局出具的《登记 通知书》。至此，北星药业注销登记手续已办理完毕。 本次注销后，北星药业不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务的 发展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、《登记通知书》 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-072 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于注销募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会 | 哈尔滨敷尔佳科技 | 中信证券股份有限 | 887842006688 | 中信银行股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 账户名称 股份有限公司 | 开户机构 公司黑龙江分公司 | 证券资金账号 | 托管银行 哈尔滨和兴支行 | 1 二、备查文件 1、募集资金现金管理产品专用结算账户销户凭证。 一、注销募集资金现金管理产品专用结算账户的情况 为了便于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用暂时闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高流动资金使用效率，增加公司收 益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司在中信证券股份有限公司黑龙江分 公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席许小明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法 规、《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-068 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 1 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于春节前利润分配预案的议案》 公司监事会认为，春节前分红符合《国务院关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10 号）的精神，发挥示范引领作用， 有利 ...