哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 1 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件规定，哈尔滨敷尔佳科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事王孝 先、姚淑英的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 公司董事会根据独立董事王孝先、姚淑英提交的《独立董事关于独立性的自 查报告》及任职情况对其独立性进行评估，认为王孝先、姚淑英均能够胜任独立 董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关文件对独立董事独立性的要求。 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-015 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 适用 □不适用 单位：元 | | | 主要系收到产业扶持资金及奖 | | --- | --- | --- | | 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 | 42,866,221.65 | 励资金等 | | 项目 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 本报告期金额 | 说明 | 1 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 一、主要财务数据 （一） ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张立国、主管会计工作负责人邓百娇及会计机构负责人(会计 主管人员)吕森声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对 投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。投资者及相关人士 均应对此保持足够的风险认识，并应理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细阐述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400,080,000 股为基 数， ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | | ☑特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | ☑现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 西藏博恩资产管理有限公司 刘尹博 | | 时间 | 2025 年 3 月 13 日 16：00-17：00 | | 地点 | 公司一楼花果山会议室 | | 上市公司接待 | 邓百娇女士 董事、董事会秘书、财务负责人 吴 弘先生 证券事务代表 | | 人员姓名 | | | | 齐鑫鑫女士 IR（投资者关系管理） Q1：请介绍一下目前公司的主要产品情况。 | | | A：目前公司主要业务为专业皮肤护理产品的研发、生产 | | | 与销售，专业皮肤护理产品分为医疗器械类产品与功能性护肤 | | | 品（化妆品）两大类，产品剂型以贴类为主，非贴片类产品覆 | | 投资者关系活 | 盖水、乳、精华、次抛、眼膜等。 | | 动主要内容介 ...

一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1157号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,080,000股,并于2023 年8月1日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 360,000,000股，首次公开发行股票完成后总股本为400,080,000股，其中无限售条 件流通股数量为37,632,239股，占本次发行后总股本的比例为9.4062%，有限售条 件股份数量362,447,761股（其中：网下配售限售股2,447,761股，首发前限售股 360,000,000股），占发行后总股本的比例为90.5938%。 2024年2月1日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，解除限售股份 数量为2,447,761股，占公司总股本的0.6118%。具体内容详见公司于2024年1月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配售限售 股上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-003）。 2024年8月 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-006 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 1 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，解除限售 股份数量为 2,447,761 股，占公司总股本的 0.6118%。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网 1 下配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-003）。 2024 年 8 月 1 日，公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流 通，解除限售的股份数量为 19,085,000 股，占公司总股本的 4.7703%。具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告》（公告编 号：2024-038）。 截至本公告披露日，公司总股本为 40 ...

证券代码:301371 证券简称:敷尔佳 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号: 2025-002 | | 团特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 动类别 | □媒体采访 口业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 团现场参观 | | | | □其他 (请文字说明其他活动内容) | | | 参与单位名称 | 天风证券 | 耿荣晨 | | 及人员姓名 | 中欧基金 | 韩佳伟 | | | 汇添富基金 | 周 晗 | | 时间 | 2025年1月8日10:30-11:30 | | | 地点 | 公司三楼桃花岛会议室 | | | 上市公司接待 | 邓百娇女士 董事、董事会秘书、财务负责人 | | | 人员姓名 | 吴 弘先生 证券事务代表 | | | | 齐鑫鑫女士 IR(投资者关系管理) | | | 投资者关系活 | Q1:公司产品在胶原蛋白领域有哪些布局? 化胶原蛋白贴,属于 II类医疗器械,在研的还有Ⅲ类医疗器械 | | | | A:目前公司胶原蛋白类产品在医疗器械类与化妆品类均 | | | | 有布局。医 ...

证券代码:301371 证券简称:敷尔佳 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号: 2025-001 Q5：未来销售渠道方面有哪些规划？ A：公司线上收入持续保持增长态势，目前看线上空间还 是比较大的。我们在销售渠道方面采用线上线下深度协同，直 | | 团特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 团现场参观 | | | □其他 (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称 | 博时基金 李佳 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025年1月7日 15:00-15:40 | | 地点 | 公司一楼花果山会议室 | | 上市公司接待 | 邓百娇女士 董事、董事会秘书、财务负责人 | | 人员姓名 | 吴 弘先生 证券事务代表 | | | 齐森森女士 IR(投资者关系管理) Q1:公司在市值管理工作方面是如何规划的? | | | A:公司重视市值管理,将市值管理作为重点工作之一, | | | 今年证监会发布《上市公司监管指引第 10 号 -- 市值管理(征 | | ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-003 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会 为进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，提升公司管理水平 和运营效率，董事会结合公司未来发展规划和经营管理需要，对公司组织架构进行 调整。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第二届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 6 日以通 讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长张 立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议 ...