证券代码： 301418 证券简称：协昌科技 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动类 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | 员姓名 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程 | | | 的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人员 | 1、协昌科技 董事长、总经理 顾挺 | | 姓名 | 2、协昌科技 董事会秘书兼财务负责人 曾骁 | | | 3、国金证券 投行五部副总经理、保荐代表人 谢正阳 | | | 4、独立董事 孙卫权 | | | 1、领导，您好！我来自四川大决策 请问公司在芯片领域近几年有 | | | 哪些突破？ | | 投资者关系活动主 | 答：尊敬的投资者您好，公司功率芯片产品主要集中于 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-015 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议， 现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三）中午 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj 或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端) 三、联系人及联系电话 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资 ...

关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年 年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-014 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 16 日的交 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-009 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次监事会由监事会 主席陆凤兴先生主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十次会议的会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件方式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 23 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方式 召开。 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、 法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-008 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十次会议的会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件等方式送达全体董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 23 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方式 召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议 的法定人数。 4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司总经理在会议上作了《2024 年度总经理工作报告》。公司董 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-012 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股、不以资本 公积转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预 案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考 虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。 议案尚需提交公司股东大会审议。 二、本年度利润分配预案基本情况 1、公司可供利润分配情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现 归属于母公司所有者的净 ...

2024 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江 苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对《江苏协昌电子科技集团股份有 限公司2024年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行 了核查，核查情况如下： 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议 记录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审 计人员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有 效性进行了全面、认真的检查。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其所属部门、子公司张家港 凯思半导体有限公司、张家港凯诚软件科技有限公司、凯美半导体（苏州）有 限公司、协昌电子科技（苏州）有限公司、 ...

| 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：协昌科技 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢正阳 | 联系电话：021-68826021 | | | | 保荐代表人姓名：姚文良 | 联系电话：021-68826021 | | | | 现场检查人员姓名：谢正阳、姚逸波 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2025年4月21日-2025年4月22日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、三会议事规则、三会会议记录和决议文件，审阅公司信息披露文件；访谈 | | | | | 公司董事、高管等人员，了解其履职情况；查询控股股东及实际控制人控制的企业主营业务情况。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席 | | | | | 人员及会议内容等要件是 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000052 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000052 号 江苏协昌电子科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称 协昌科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为江苏 协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称"协昌科技"或"公司")首次公开 发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，于2025年4月21日对协昌科技的董事、监 事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了培训。现将培训情况 汇报如下： 培训时间：2025年4月21日 培训方式：集中授课 培训对象：公司的董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关 人员 培训内容：培训内容涉及上市公司信息披露、上市公司股东减持股份规则 以及上市公司独立董事管理办法等方面，涉及的法律、法规主要有《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等，并提供相关案例进行参考。 协昌科技根据深圳证券交易所的有关 ...