证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-062 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》， 在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司及子公司在募投项目实施期间， 根据实际情况使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资 金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将相关事项说明如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格 为 51.88 元/股，本次发行募集 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-061 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------|------------------|------------------- ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-059 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次会议的会议通知于 2024 年 10 月 21 日通过电子邮件等方式送达全体董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 24 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方 式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议 的法定人数。 董事会认为，公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律和行政法 规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第四届监事会第八次会议决议公告 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-060 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第八次会议的会议通知于 2024 年 10 月 21 日通过电子邮件方式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 24 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方 式召开。 3、本次监事 ...

国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为江苏 协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称"协昌科技"或"公司")首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对协昌科技使用 银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查 并出具本核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）18,333,334股，发行价格为 51.88元/股，本次发行募集资金总额为95,113.34万元，扣除相关发行费用10,318.47万 元（不含税）后，实际募集资金净额为84,794.86万元。大华会计师事务所（特殊普 通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2023年8月14日出具了"大华验字[2023] 第000501号"《验资报告》。 公司及子公司已设立了募集 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 61.22 元/股（含本数）。本次回购股份的实施期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-057 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 因公司实施 2023 年年度权益分派及 2024 年半年度权益分派，根据公司披露 的《回购报告书》，如公司在回购股份期内实施了派发红利、送红股、资本公积 转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-056 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券 账户中的 127,900 股公司股份不参与本次权益分派。公司 2024 年半年度权益分 派方案为：以公司现有总股本 73,333,334 股剔除已回购股份 127,900 股后的 73,205,434 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币（含税），实际现金 分红总额为人民币 7,320,543.40 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增 股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算每 10 股现金分红（含税）=实际现金分红总额/总股本*10=7,320,543.40 元 /73,333,334*10=0.998255 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。 本次权益分派实施后除权除息参考价 = 股权登记日收盘价 - 按公 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-055 二、会议出席情况 1. 股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计 89 人，代表有表决权的股份数额 42,785,141 股，占公司有表决权股份总数（指 截至股权登记日剔除回购专用账户中股份数量后的总股本，下同）的 58.4174%。 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 09 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 09 月 13 日上午即 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0037 号 二〇二四年九月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27 th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0037 号 致：江苏协昌电子科技集团股份有限公司（协昌科技/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 61.22 元/股（含本数）。本次回购股份的实施期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-054 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已 累计回购股份数量为 59,500 股，占公司当前总股本的 0.08%，最高成交价为 38.11 元/股，最低成交价为 29.90 元/股，成交金额为 1,997,730.00 元（不含 ...