证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-051 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，并将该分配预案提交公司 2024 年第三次 临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案 根据 2024 年半年度财务报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司 合并报表可供股东分配的利润为 655,951,079.22 元，母公司可供股东分配的利润 340,825,584.62 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供 分配利润孰低原则，公司 2024 半年度可供股东分配的利润为 340,825,584.62 元。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）鼓励上市公司现金 分红，给予投资者稳定、 ...

本次会议由独立董事孙军召集并主持，各独立董事出席了本次会议。本次会 议审议通过了以下事项： 一、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事一致认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定。此次利润分配预案 符合公司的利润分配政策，不会影响公司的正常经营和长远发展，不存在损害公 司股东尤其是中小股东利益的情形。 综上所述，独立董事一致同意公司 2024 年半年度利润分配预案，并同意将 该预案提交公司董事会审议。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 2024 年 8 月 16 日，江苏协昌电子科技集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议在公司会议室以现场方式召开。应到委员 3 人，实到委员 3 人。本次会议的召开符合相关规定。 （此页无正文，为《江苏协昌电子科技集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议》的签字页） 出席会议委员或授权代表人（签字）： 孙卫权 孙军 黄建康 年 月 日 ______ ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-046 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议的会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件等方式送达全体董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 26 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方式 召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议 的法定人数。 董事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真 实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年的募集资金存放与使用情况。公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为， 亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人： 编制单位：江苏协昌电子科技集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占 | 2024年半年度占 | 2024年半年度偿 | 2024年半年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | （如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | ...

2024 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：协昌科技（301418） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢正阳 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：姚文良 | 联系电话：021-68826021 | | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | - | | （ 1） | 是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （ 2） | 未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | - | | （1） | 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | | （ 2） | 公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | - | | （1） | 查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2） | 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | ...

国金证券股份有限公司关于 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏 协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格 为 51.88 元/股，本次发行募集资金总额为 95,113.34 万元，扣除相关发行费用 10,31 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人顾挺、主管会计工作负责人王红梅及会计机构负责人(会计主 管人员)王红梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公 司面临的风险和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 73,307,034 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-050 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编 制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1200 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限责任公司于 2023 年 8 月向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 1,833.3334 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 51.88 元。截至 2023 年 8 月 14 日止，本公司本次发行股票共募集资金 951,133,367.92 元，扣除 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-052 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 26 日召开了第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 09 月 13 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 09 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 09 月 13 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-049 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设 二、募集资金投资情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目： 公司于 2024 年 1 月 11 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三 次会议，于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目"运动控制器生产基地建 设项目"、"功率芯片封装测试生产线建设项目"及"功率芯片研发升级及产业化项 目"整体合并变更为"运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目"。具体内 容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在巨潮资讯网上披 ...