证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-035 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 07 月 15 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 07 月 15 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 202 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-032 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第五次会议的会议通知于 2024 年 06 月 24 日通过电子邮件方式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 06 月 27 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方 式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次监事会由监事会 主席陆凤兴先生主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于对全资子公司协昌电驱动（苏州）有限公司增资 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-031 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五次会议的会议通知于 2024 年 06 月 24 日通过电子邮件等方式送达全体董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 06 月 27 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方 式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议 的法定人数。 4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于对全资子公司协昌电驱动（苏州）有限公司增资暨关联 交易的议案》 关联董事顾挺先生、顾韧 ...

关于对全资子公司协昌电驱动（苏州）有限公司 增资暨关联交易的公告 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 对全资子公司协昌电驱动（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事 已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相 关规定，本次交易事项尚须提交股东大会审议通过后实施，与该关联交易有利害 关系的关联人将回避表决。 一、本次交易基本情况 为了进一步满足公司全资子公司协昌电驱动科技（苏州）有限公司（以下简 称"协昌电驱动"）的经营发展需要，建立公司与核心团队利益共享、风险共担 的机制，增强凝聚力，促进公司及协昌电驱动长期高质量发展，公司与公司员工 持股平台创融壹号(苏州)项目投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"创融壹号"） 拟对协昌电驱动进行增资，合计向协昌电驱动增资 7,500 万元。其中公司以 5 ...

关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资 金总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本 数），回购价格不超过人民币 61.22 元/股（含本数）。本次回购股份的实施期 限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 04 月 27 日在巨潮资讯网发布的《关于回购公 司股份方案的公告》、《回购报告书》等相关公告。 公司 2023 年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由 61.22 元/股调整 为 60.98 元/股，具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。 一、回购股份进展情况 证券代码：301418 ...

一、审议通过《关于对全资子公司协昌电驱动（苏州）有限公司增资暨关 联交易的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审议，独立董事认为：本次向全资子公司增资暨关联交易事项有利于协昌 电驱动的持续经营，符合公司及子公司的长远发展规划。本次交易遵循自愿、公 平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，不存在损害公司及全体股 东、特别是中小股东利益的情形。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 2024 年 6 月 24 日，江苏协昌电子科技集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议在公司会议室以现场方式召开。应到委员 3 人，实到委员 3 人。本次会议的召开符合相关规定。 本次会议由独立董事孙军召集并主持，各独立董事出席了本次会议。本次会 议审议通过了以下事项： 特此决议。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《江苏协昌电子科技集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》的签字页） 出席会议委员或授权代表人（签字）： 孙卫权 孙军 黄建康 综上所述，我们一致同意公司本次向全资子公司增资暨关联交易事项, 并同 意将本议案提 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-034 关于公司募投项目部分实施主体由全资子公司 变更为控股子公司暨关联交易的公告 同时，由于上述事项中拟引进的员工持股平台苏州创芯壹号管理咨询合伙企 业(有限合伙)（以下简称"创芯壹号"）为公司控股股东、实际控制人顾挺先生担 任执行事务合伙人的持股平台。所以本次交易构成关联交易。本次关联交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 现将具体情况公告如下： 一、募投项目实施主体股权变更的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格 为 51.88 元/股，本次发行募集资金总额为 95,113.34 万元，扣除相关发行费用 10,318.47 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 84,794.86 万元。大华会计师 事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 14 日出 具 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏 协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对协昌科技对全资子公 司协昌电驱动（苏州）有限公司增资暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、本次交易基本情况 为了进一步满足公司全资子公司协昌电驱动科技（苏州）有限公司（以下简 称"协昌电驱动"）的经营发展需要，建立公司与核心团队利益共享、风险共担 的机制，增强凝聚力，促进公司及协昌电驱动长期高质量发展，公司与公司员工 持股平台创融壹号（苏州）项目投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"创融壹 号"）拟对协昌电驱动进行增资，合计向协昌电驱动增资7,500万元。其中公司 以5,500万元的价格认购协昌电驱动新增注册资本5,500万元；创融壹号以2,000万 元的价格认购协昌电驱动新增注册资本2,000万元，本次增资完成后，协昌电驱 动注册资本将增加至8000万元，公司仍持有 ...

募投项目部分实施主体由全资子公司变更为控股子公司 暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏 协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定，对协昌科技募投项目部分实施主体由全资子 公司变更为控股子公司暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募投项目实施主体股权变更的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协 昌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）18,333,334股，发行 价格为51.88元/股，本次发行募集资金总额为95,113.34万元，扣除相关发行费用 10 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-036 关于公司签订土地使用权出让合同 暨募投项目实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募投项目概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格 为 51.88 元/股，本次发行募集资金总额为 95,113.34 万元，扣除相关发行费用 10,318.47 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 84,794.86 万元。大华会计师 事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 14 日出 具了"大华验字[2023]第 000501 号"《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存 储管理。 公司于 2024 年 1 月 11 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三 次会议，于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大 ...