江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏协昌电子科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏协昌电子科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000720 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000720 号 Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 江苏协昌电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏协 昌电子科技集团股份有限公司（以下简称协昌科技公司）2024 年度 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规 则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，切实履行公司 及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽 责的开展董事会各项工作，认真推进会议决议的有效实施，维护了投资者的合法 权益，保证了公司持续、健康、稳定的发展，现将公司董事会 2024 年主要工作 情况报告如下： 一、2024 年度主要经营情况 2024 年，面对激烈的市场竞争和功率半导体市场需求持续低迷的重重挑战， 公司紧紧围绕发展战略，以市场为导向，围绕主业，多措并举推进业务发展，不 断提升服务客户的能力，与主要客户保持稳定的合作关系，同时持续加强研发力 度，提升产品品类丰富度，巩固公司技术优势及核心竞争力；继续深化实施自动 化、信息化改造，提升精益生产管理水平、管理效率、产品良率，实现更优的资 源配置，为公司未来发展奠定坚实基础。 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 5、第四届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决 方式召开，审议并通过了《关于审议<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关 于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于使用部分 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于 2024 年半年度利润分配 预案的议案》《关于追认及增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》。 6、第四届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场表决 方式召开，审议并通过了《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》《关于使 用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，本着对全体股 东负责的态度，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会会议、出 席股东大会，并对公司规范运作情况和公司董事 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏协昌电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1200 号）同意注册，并经深圳证 券交易所审议通过，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 8 月向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,833.3334 万股，每股面值 1 元，每股 发行价人民币 51.88 元。截至 2023 年 8 月 14 日止，本公司本次发行股票共募集 资金 951,133,367.92 元，扣除发行费用 103,184,740.31 元（不含增值税），募集资 金净额 847,948,627.61 元。 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-013 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等 规定并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，江苏协昌 电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董事会 2025年04月25日 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：顾挺 主管会计工作负责人：曾骁 会计机构负责人：曾骁 | | 编制单位：江苏协昌电子科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-007 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于回购结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 61.22 元/股（含本数）。本次回购股份的实施期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。 因公司实施 2023 年年度权益分派及 2024 年半年度权益分派，根据公司披露 的《回购报告书》，如公司在回购股份期间实施了派发红利、送红股、资本公积 转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份 ...