江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 61.22 元/股（含本数）。本次回购股份的实施期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。 因公司实施 2023 年年度权益分派及 2024 年半年度权益分派，根据公司披露 的《回购报告书》，如公司在回购股份期内实施了派发红利、送红股、资本公积 转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。2024 年半年度权益 分派实施后，公司对回购股份的价格上限进 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-005 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 61.22 元/股（含本数）。本次回购股份的实施期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。 因公司实施 2023 年年度权益分派及 2024 年半年度权益分派，根据公司披露 的《回购报告书》，如公司在回购股份期内实施了派发红利、送红股、资本公积 转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份 ...

关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-004 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 （一）公司未在下列期间内以集中竞价交易方式回购公司股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 61.22 元/股（含本数）。本次回购股份的实施期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。 因公司实施 2023 年年度权益分派及 2024 年半年度权益分派，根据公司披露 的《回购报告书 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-003 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年来，电动两轮车领域火灾安全事故引起政府部门的深切关注，并促 使监管措施趋于严格，自 2024 年 4 月开始"安全隐患全链条整治行动"及相关 政策的修订，下游市场需求短期内减少。如公司第一大客户雅迪控股<2024 盈利 预告>显示"截至 2024 年年末取得的纯利润为人民币 1,200 百万元至人民币 1,400 百万元之间，而去年同期取得的纯利润为人民币 2,640.2 百万元，主要原因为电 动两轮车销量因分销商的去清存货周期而下降；及若干现存型号存货的销售价格 降低"。这种行业情况不仅加剧了行业内本已激烈的竞争态势，还进一步压缩了 一、本期业绩预计情况 | 项 | 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市 公司股东的 | | 盈利： 2700 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-001 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期 间内，公司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现 将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 已累计回购股份数量为 127,900 股，占公司当前总股本的 0.17%，最高成交价为 38.11 元/股，最低成交价为 27.98 元/股，成交金额为 3,996,954.00 元（不含交易 费用）。 上述回购行为符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 ...

证券代码： 301418 证券简称：协昌科技 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 调研人员：信达澳亚基金 张恒海 | | | 参与单位名称 | | 信达澳亚基金 孔文彬 | | 及人员姓名 | | 信达澳亚基金 童昌希 | | | 国金证券 | 邓超瑜 | | 时间 | 2024 年 12 月 30 | 日上午 10:00-11:00 | | 地点 | 公司 1 号楼会议室 | | | | 董事会秘书孙贝（代） | | | 上市公司接待 | 财务负责人曾骁 | | | 人员姓名 | 证券事务代表蒋仕达 | | ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-073 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书及财务 负责人的议案》，同意聘任曾骁先生为公司董事会秘书兼财务负责人，任期与公 司第四届董事会任期一致。由于曾骁先生暂未取得董事会秘书任职培训证明，在 其正式履职前，由公司董事孙贝先生代为履行董事会秘书职责。具体内容详见公 司于 2024 年 11 月 11 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更 董事会秘书及财务负责人的公告》。 近日，曾骁先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培 训证明，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职条件。曾 骁先生自取得董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责，公 司董事孙贝先生不再代行董事会秘书职责。 董事会 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-072 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 61.22 元/股（含本数）。本次回购股份的实施期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。 因公司实施 2023 年年度权益分派及 2024 年半年度权益分派，根据公司披露 的《回购报告书》，如公司在回购股份期内实施了派发红利、送红股、资本公积 转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-071 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 14:30 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 6. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1. 股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计 122 人，代表有表决权的股份数额 42,811,230 股，占公司有表决权股份总数（指 截至股权登记日剔除回购专用账户中股份数量后的总股本，下同）的 58.4809%。 其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0045 号 二〇二四年十一月 致：江苏协昌电子科技集团股份有限公司（协昌科技/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏协昌电子科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： ...