国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为江苏 协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称"协昌科技"或"公司")首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对协昌科技部分首次公开发行前 已发行股份上市流通事项进行了审慎核查并出具本核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协 昌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）18,333,334股，并于 2023年8月21日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行前公司总股本为55,000,000股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为73,333,334股，其中无流通限制或限售安排股票数量为17,386,231股， 占发行后总股本的比例为23.71%，有流通限制或限售安排股票数量55,947 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-045 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 首次公开发行前公司总股本为55,000,000股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为73,333,334股，其中无流通限制或限售安排股票数量为17,386,231股，占 发行后总股本的比例为23.71%，有流通限制或限售安排股票数量55,947,103股， 占发行后总股本的比例为76.29%（其中：网下配售限售股947,103股，首发前限 售股55,000,000股）。 2024年2月21日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 947,103股，占发行后总股本的1.29%，具体情况见公司2024年2月8日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通 提示性公告》（公告编号：2024-012）。 截至本公告日，公司尚未解除限售的股份数量为55,000,000股,占公司总股本 的75%。本次上市流通的限售股属于首次公开发行前的股份，限售期为自公司首 次公开发行并上市之日起12个月，股份数量为11,103,000股,占公司总股本的 15. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 61.22 元/股（含本数）。本次回购股份的实施期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。 因公司实施了 2023 年年度权益分派，根据公司披露的《回购报告书》，如 公司在回购股份期内实施了派发红利、送红股、资本公积转增股本、配股及其他 除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定相应调整回购股份价格上限。本次权益分派实施后，公司对回购股份的价 格上限进行了调整，回购股份价格上限由不超过人民币 61.22 元/股（含）调整至 不超过 60.98 元/股（含 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-043 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开董事会和监事会审议通过了《关于公司募投项目部分实施主体由全资 子公司变更为控股子公司暨关联交易的议案》《关于对全资子公司协昌电驱动（苏 州）有限公司增资暨关联交易的议案》，并于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第 二次临时股东大会审议通过上述议案，同意全资子公司凯美半导体（苏州）有限 公司（以下简称"凯美半导体"）、协昌电驱动科技（苏州）有限公司（以下简 称"协昌电驱动"）以增资方式引入员工持股平台，即凯美半导体、协昌电驱动 由公司全资子公司变更为控股子公司。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日、 2024 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，凯美半导体、协昌电驱动已完成上述事项的工 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-042 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开董事会和监事会审议通过了《关于公司募投项目部分实施主体由全资 子公司变更为控股子公司暨关联交易的议案》《关于对全资子公司协昌电驱动（苏 州）有限公司增资暨关联交易的议案》，并于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第 二次临时股东大会审议通过上述议案。公司将对全资子公司凯美半导体（苏州） 有限公司（以下简称"凯美半导体"）、协昌电驱动科技（苏州）有限公司（以 下简称"协昌电驱动"）以增资方式引入员工持股平台。 关于全资子公司增资事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年 7 月 1 日，公司披露了《关于对全资子公司增资事项的补充说明公 告》，拟在实际对子公司实施增资之前，对员工持股平台苏州创芯壹号管理咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称"创芯壹号"）、创融壹号（苏州）项目投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"创融壹号"）的 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-040 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 07 月 15 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 07 月 15 日上午即 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 07 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议主持人：公司董事长顾挺先生。 通过网络投票的股东 2 人，代表股份 24,200 股，占公司有表决权股份总数 的 0.0330%。 2. 中小股东出席会议的情况 中小股东指： ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日收 到公司控股股东、实际控制人、董事长顾挺先生《关于提议江苏协昌电子科技集 团股份有限公司实施 2024 年度中期分红的函》。主要内容如下： 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-041 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于收到公司控股股东 2024 年中期分红提议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、《关于提议江苏协昌电子科技集团股份有限公司实施 2024 年度中期分红 的函》。 特此公告。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年 07 月 15 日 一、提议的主要内容 为推动全体股东共享公司经营发展成果，践行"提质增效重回报"的股东价 值回报机制，基于对公司长远发展信心、财务状况展望、股东利益等因素的综合 考虑，为了更好提升上市公司投资价值，切实保护广大投资者利益，本人建议公 司开展 2024 年中期分红安排，提议如下： 以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户持有股份数 为基数，向全体股东 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0032 号 致：江苏协昌电子科技集团股份有限公司（协昌科技/贵公司） 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供 的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-039 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资 金总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 61.22 元/股（含本数）。本次回购股份的实施期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。 因公司实施了 2023 年年度权益分派，根据公司披露的《回购报告书》，如 公司在回购股份期内实施了派发红利、送红股、资本公积转增股本、配股及其他 除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定相应调整回购股份价格上限。本次权益分派实施后 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-038 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于对全资子公司增资事项的补充说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司募投项目部分实施主体由全资子公司变更为控股子公司暨关联交易的议案》、 《关于对全资子公司协昌电驱动（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案》，公 司拟对全资子公司凯美半导体（苏州）有限公司（以下简称"凯美半导体"）、协 昌电驱动科技（苏州）有限公司（以下简称"协昌电驱动"）以增资方式引入员 工持股平台，具体情况如下： 一、凯美半导体增资前后变动情况 | | 变更前 | 变更后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | 股东名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | | 江苏协昌电子 科技集团股份 | 8,00 ...