广东思泉新材料股份有限公司 广东思泉新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议 2020 年年度股东大会会议决议 广东思泉新材料股份有限公司(以下简称"公司")2020 年年度股东大会 于 2021 年 6 月 6 日在东莞市企石镇江边村思泉工业园综合楼第二会议室召开。 会议由公司董事会召集,董事长任泽明先生主持。公司全体股东及股东代理人均 出席了本次会议,出席会议股东及股东代理人28人,代表有表决权的股份4326.1 万股,占公司总股本的100%。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,其他, 高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由出席会议的股东及股东代理人经认真审议,以投票表决的方式逐 项通过了如下决议: (一) 审议通过《关于公司 2020年度董事会工作报告的议案》 同意股数 4326.10 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数0股;弃权股数0股。 (二)审议通过《关于公司 2020年监事会工作报告的议案》 同意股数 4326.10 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 ...

广东思泉新材料股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会设置情况的说明 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会，并制定了各专门委员会的议事规则。董事会各专门委员会组成 如下： | 专门委员会名称 | 召集人、主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 任泽明 | 任泽明、廖骁飞、邹业锋 | | 审计委员会 | 苗应建 | 苗应建、居学成、王懋 | | 提名委员会 | 居学成 | 廖骁飞、邹业锋、居学成 | | 薪酬与考核委员会 | 邹业锋 | 任泽明、邹业锋、苗应建 | 1 自公司董事会专门委员会成立以来，各专门委员会能够根据《公司法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委 员会工作细则等规定，勤勉尽职地履行职责。各专门委员会的日常运作、会议的 召集、召开、表决程序符合公司《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员 会工作细则的有关规定，规范、有效。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《广东思泉新材料股份有限公司关于审计委员会及其他专门委 员会设置情况的说明》之盖章页） 广东思泉 ...

一、股东大会制度的建立健全及运行情况 2016 年 6 月 15 日，公司创立大会审议通过了《董事会议事规则》，对董事 会办公室、定期会议、临时会议、会议的通知、提案、会议的召集及主持、会议 的召开、决议的形成等事项进行了详细的规定。公司董事严格按照《公司章程》 和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。公司本届董事 会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，设董事长 1 名。董事任期 3 年，任 期届满可以连选连任。 自股份公司设立至本招股意向书签署日，董事会一直严格按照有关法律、法 规、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定规范运作。 三、监事会制度的建立健全及运行情况 2016 年 6 月 15 日，公司创立大会审议通过了《监事会议事规则》，对监事 会办公室、定期会议、临时会议、会议的通知、会议的召集及主持、会议的召开、 决议等事项进行了详细的规定。监事会规范运行。公司监事严格按照《公司章程》 1 广东思泉新材料股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况的说明 2016 年 6 月 15 日，公司创立大会审议通过了《公司章程》和《 ...

北京中银律师事务所 关于 广东思泉新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层 邮编：100022 电话 010-65876666 传真：010-65876666-6 二〇二一年六月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 一、 | 本次发行上市的批准与授权 7 | | 二、 | 本次发行上市的主体资格 8 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 9 | | 四、 | 发行人的设立 12 | | 五、 | 发行人的独立性 13 | | 六、 | 发起人、股东及实际控制人 15 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 17 | | 八、 | 发行人的业务 18 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 20 | | 十、 | 发行人的主要财产 29 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 30 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 32 | | 十三、 | 发行人章程的制定和修改 32 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 33 | | 十五 ...

广东恩泉新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) ■ 内部控制鉴证报告 关于 2022年 12月 31日与财务报表相关的内部控制的评价报告 1-6 3-2-4-2 1-2 and Grant Thornton 20 日 您可使用手机"扫一扫"变地上一比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师驻分析出具。 您可使用手机"扫一扫"变地_企业培会计师行业统一监管平台（http://aconof.gov.cn）"进行查询：京225581HIN ye 目 录 内部控制鉴证报告 致同专字(2023)第 441A003306号 广东思泉新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了广东思泉新材料股份有限公司(以下简称思泉新材公司) 董事会对 2022年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。思泉新材公 司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效 性,并确保后附的思泉新材公司《关于2022年12月31日与财务报表相关的内部控 制的评价报告》真实、完整地反映思泉新材公司 2022年 12月 31日与财务报表相关 的内部控制。我们的责任是对思泉新 ...

长城证券股份有限公司 关于 广东思泉新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东思泉新材料股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-3-1 | | | | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | 二、发行人的主要风险 7 | | 三、本次发行情况 14 | | 四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行职责情形的说明 16 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 17 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券 | | 法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 18 | | 七、保荐机构对发行人符合创业板定位要求的核查情况 18 | | 八、保荐机构关于发行人是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 规定的上市条件的说明 20 | | 九、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排，包括持续督 | | 导事项、持续督导期限、持续督导计划等内容的说明 22 | | 十、保荐机构的联系地址、电话和其他通讯方式 ...

广东思泉新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 3、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"） 1 （如有）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网 上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由长城证券负责组织实施。 初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登 记结算平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会予以注册（证监许可〔2023〕1373 号）。《广东思泉新材料股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以 ...

关于 广东思泉新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"本保荐机构"）接受 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"、"公司"或"发行 人"）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 声 明 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 发行保荐书 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简 称"《首发办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。 3-1-2-1 | 声 | 明 1 | | - ...

广东思泉新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 特别提示 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上[2023]100 号，以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次 公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号，以下简称"《网上发行 实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》 （深证上[2023]110 号，以下简称"《网下发行实施细则》"）、中国证券业协会（以 下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 [2023]18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19 号， 以 ...

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