发行人按照监管机构的有关规定建立了信息披露制度。发行上市后，发行人 将严格履行信息披露义务，及时公告应予披露的重要事项，确保披露信息的真实 性、准确性、完整性和及时性，保证投资者能够公开、公正、公平地获取公开披 露的信息。 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 （一）信息披露制度 广东思泉新材料股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策 程序、股东投票机制建立情况的说明 | 董事会秘书 | 郭智超 | | --- | --- | | 联系地址 | 东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 1-2 楼 | | 邮政编码 | 523507 | | 联系电话 | （0769）82218098 | | 传真号码 | （0769）81627183 | | 电子邮箱 | guozhichao@suqun-group.com | （三）投资者服务计划 1、对投资者提出的获取发行人资料的要求，在符合法律法规和公司章程的 前提下，发行人将尽力给予满足； 2、对投资者对发行人经营情况和其他情况的咨询，在符合法律法规和公司 章程并且不涉及发行人商业秘密的前提下，董事会秘书负责尽快给予答复； 3、建立完善的资料保管 ...

广东思泉新材料股份股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 一、募集资金运用概况 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，并经公司 2020 年年度股东大 会批准，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过 1,442.0334 万股， 不低于发行后总股本的 25%，募集资金总额根据市场环境和询价情况最终确定。 本次募集资金投向经公司股东大会审议确定，由董事会负责实施。实际募集 资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展 所需的营运资金，公司拟投入以下项目： 本次发行上市募集资金到位前，公司可根据项目建设需要适当以自筹资金先 行投入。本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金， 募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余 款项。若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金 解决。 二、募集资金具体运用情况 （一）高性能导热散热产品建设项目（一期） 1、项目概况 本项目预计投资总额为 26,997.81 万元，主要用于厂房建设和设备购置，本 项目建成后，将提升公司人工合成石墨散热片和人工合成石墨散热膜的生产能力， ...

广东思泉新材料股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 截至本说明出具日，发行人共有 4 家控股子公司和 1 家分公司，无参股公 司，具体如下： 一、重庆华碳 | 公司名称 | 华碳（重庆）新材料产业发展有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91500107MA5UGTYD2W | | 成立日期 | 年 月 日 2017 4 7 | | 注册资本 | 5,250.00 万元 | | 实收资本 | 5,250.00 万元 | | 住所 | 重庆市九龙坡区凤笙路 27 号附 3 号 | | 主要生产经营地址 | 重庆市九龙坡区凤笙路 27 号附 3 号 | | 法定代表人 | 任泽永 | | 股东构成及控制情况 | 股东名称 出资比例 | | | 广东思泉新材料股份有限公司 73.05% | | | 重庆科学城产业发展有限公司 18.83% | | | 逄絮 8.12% | | 经营范围 | 石墨烯、碳纤维、碳纳米管、石墨及其应用产品的生产、销售 及技术服务、技术咨询、技术转让（国家有专项管理规定的除 | | | 外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 | ...

第二届董事会第十五次会议决议 广东思泉新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议 广东思泉新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 16 日在 公司会议室召开了第二届董事会第十五次会议,本次会议应到董事 7人,实际出 席本次会议的董事共7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 本次会议由任泽明先生主持。出席会议的董事经审议,以投票表决的方式逐 项通过如下决议: 一、审议通过《关于公司 2020年度总经理工作报告的议案》; 表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2020年度董事会工作报告的议案》; 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报告》; 表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《公司 2020年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》; 表决结果:同意7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《公司董 ...

关于广东思泉新材料股份有限公司 非经常性损益的审核报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于广东思泉新材料股份有限公司非经常性损益的审核报告 1-2 非经常性损益明细表 1 3-2-5-2 - - - - - - - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行管理 "社厅" 3-2-5-1 关于广东思泉新材料股份有限公司 非经常性损益的审核报告 致同专字(2023)第 441A003308号 广东思泉新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东思泉新材料股份有限公司(以下简称"思泉新材 公司") 2020年 12月 31日、2021年 12月 31日、2022年 12月 31日的合并及公司资 产负债表, 2020年度、2021年度、2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的思泉 新材公司 2020年度、2021年度及 2022年度的非经常性损益明细表(以下简称"非 经常性损益明细表")进行了专项审核。按照《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1 ...

本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产 业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及 本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广东思泉新材料股份有限公司 （东莞市企石镇江边村金磊工业园区 A 栋 1-2 楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本 招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当 以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 广东思泉新材料股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明及承诺 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也 不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发 ...