中机寰宇认证检验股份有限 2022 年第一次临时股东 中机寰宇认证检验股份有限公司(以下简称"公司《》2022年第一收临时股东大会于 2022 年 3 月 21 日在公司会议室召开。出席会议的股东和服想代费 下合称"股东") 共 7 名,代表股份 169,563,900 股,占公司有表决权股份总额的 100%,符合《中华人民 共和国公司法》和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由董事会召集,由董事长付志坚主持,公司董事、监事、高级管理人员列席 了会议。与会股东对会议通知的各项议案进行了审议,并以记名投票表决方式审议通过 了如下议案: 1、审议并通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在创业板 上市的议案》 表决结果为:同意 169,563,900 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东有效 表决权股份总数的 0%。 2、逐项审议并通过《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行人民币普 通股股票(A股)并在创业板上市方案>的议案》 2.1 发行股票种类 表决结果为:同意 ...

: | 信号 = > 中 | +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | | telephone: 号富华大厦 A 座 9 层 | +86 (010) 6554 2288 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | 传真: Donacheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | facsimile: certified public accountants 100027, P.R.China | +86 (010) 6554 7190 | 审阅报告 中机寰宇认证检验股份有限公司 审阅报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审阅报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 财务报表附注 | 5-28 | XYZH/2023BJAA4B0351 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的中机寰宇 ...

7-10-2-1 北京大成律师事务所关于为 中泰证券股份有限公司关于为 中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 中机寰宇认证检验股份有限公司(以下简称"中机认检"或"发行人")拟申请 首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市。根据中国证券监督管 理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》有关规定,作为中机认检 的保荐机构和主承销商,中泰证券股份有限公司(以下简称"本公司")郑重承诺: 本公司为中机认检首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏的情形;若因本公司作为发行人首次公开发行制作、出具的文 件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法 赔偿投资者损失。 上述承诺为本公司真实意思表示,本公司自愿接受监管机构、自律组织及社 会公众的监督,若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。 中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 鉴于中机寰宇认证检验股份有限公司(以下简称"发行人")拟在中国境内申 请首次公开发行人民币普通股( ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 截至本说明签署日，本公司拥有 5 家二级子公司分别为中汽认证、中机检测、 中机车辆、中机智检和中机博也，拥有 2 家三级子公司，分别为中联认证和中机 天津，拥有 1 家参股公司九鼎国联，控股子公司和参股公司简要情况如下： （一）中汽认证 1、基本情况 | 公司名称 | 中汽认证中心有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 马麟 | | | | | 注册资本 | 5,000 万元人民币 | | | | | 实收资本 | 5,000 万元人民币 | | | | | 统一社会信用代码 | 91110108710930341F | | | | | 企业类型 | 有限责任公司（法人独资） | | | | | 成立日期 | 年 月 2002 10 16 | 日 | | | | 注册地址 | 北京市海淀区首体南路 2 号 11 层 | | | | | 主要生产经营地址 | 北京市海淀区首体南路 2 号 11 层 | | | | | | 认证；货物进出口；技术服务；会议服务、出租办公用房。（市 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会设置情况的说明 （本页无正文，为《中机寰宇认证检验股份有限公司关于审计委员会及其他专门 委员会设置情况的说明》之盖章页） 年 月 日 2 中机寰宇认证检验股份有限公司 公司制定了《战略与投资委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名 委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》，明确了各专门委员会的人 员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。公司各专门委员会设立以来， 严格按照《公司章程》和专门委员会工作细则的有关规定开展工作，良好地履行 了各自的职责。 （以下无正文） 1 公司董事会下设四个专门委员会，包括战略与投资委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会、审计委员会。董事会各专门委员会组成如下: | 名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略与投资委员会 | 付志坚 | 付志坚、邱城、李邵华 | | 提名委员会 | 李邵华 | 李邵华、陈丽洁、牛海军 | | 薪酬与考核委员会 | 陈丽洁 | 陈丽洁、张军、付志坚 | | 审计委员会 | 张军 | 张军、陈丽洁、梁丰收 | ...

1 中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度、2020 年度 非经常性损益专项说明 索引 专项说明 非经常性损益明细表 页码 and and 信 永中 和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 9/F Block A. Fu Hua Ma No 8 Chaovangmen Be -86(010)6554 7190 Dongchena District. Beiiir certified public accountants +86/010)6554 7190 非经常性损益明细表的专项说明 XYZH/2023BJAA4F0114 中机寰宇认证检验股份有限公司: 我们接受委托,审计了中机寰宇认证检验股份有限公司(以下简称中机认检公司)的 合并及母公司财务报表，包括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度、2020 年 度的利润表、现 ...

1-11 中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年 6 月 30 日 内部控制鉴证报告 索引 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 页码 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话 8号富华大厦A座9月 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 7190 Donacheng District, Beiiing certified public accountants +86(010)6554 7190 内部控制鉴证报告 XYZH/2023BJAA4B0347 中机寰宇认证检验股份有限公司: 我们接受委托,对后附的中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称中机认检公司） 董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年6月30日与财务报表相关的内 部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 中机认检公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内 部控制并保持其有效性,以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关 的内部控制。我们的责任是对中机认检公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意 见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3 ...

2、审议并通过《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行人民币普通股 股票(A股)并在创业板上市方案>的议案》 2.1 发行股票种类 表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 中机寰宇认证检验股份有 第一届董事会第五次 中机寰宇认证检验股份有限公司(以下简称"公 15日在公司会 议室召开第一届董事会五次会议。应出席本次会议的董事 际出席本次会议的董 事 7 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中机寰宇认证检验股 份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长付志坚主持,与会董事经认真审议,以记名投票表决方式逐项通 过如下议案: 1、审议并通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在创业板 上市的议案》 表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议通过 2.2 发行股票面值 表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。 2.3 发行数量 表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。 2.4 上市地点 表决结果为:同意7票,反对 0票,弃权 0 票。 2.5 发行价格 表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。 2.6 发行方式 ...

| 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定承诺 | 1-12 | | 2 | 公司本次发行前持股 5%以上股东的持股及减持意向 | 13-20 | | 3 | 关于上市后三年内稳定公司股价的承诺函 | 21-30 | | 4 | 关于保护投资者利益的承诺 | 31-39 | | 5 | 关于首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 40-47 | | 6 | 关于未能履行承诺约束措施的承诺函 | 48-59 | | 7 | 关于利润分配政策的承诺 | 60-61 | | 8 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 62-65 | | 9 | 关于继续保持"五独立"的承诺 | 66-73 | | 10 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 74-76 | | 11 | 关于中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 | 77-78 | | | 上市股东信息披露专项承诺 | | 与投资者保护相关的承诺 关于股份锁定的承诺函 鉴于: 1、中机寰宇认证检验股份有限公司(以下简称"发行人")拟首次公开发行 股票并在 ...

中泰证券股份有限公司 二零二三年十一月 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 声 明 中泰证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律 法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 保荐人（主承销商） （如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《中机寰宇认证检验股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的简称具有相同含义）。 3-1-3-1 一、发行人概况 （一）基本情况 | 项目 | | 内容 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | | 中机寰宇认证检验股份有限公司 | | 英文名称 | | China Machinery Huanyu Certification and Inspection Co., LTD | | 注册资本 | | 16,956.39 万元 | | 法定代表人 | | 付志坚 | | 成立日期 | | 年 ...