本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一 次会议通知于2023年12月15日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事， 并于2023年12月19日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与董事 9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长李泽湘先生主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会 议。 2、审议通过《关于取消部分股票期权的议案》 公司原激励对象中有1名激励对象因个人原因离职，根据《2021年股票期权 激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，拟 取消上述1名离职人员已获授但尚未行权的合计60,000份股票期权。本次取消部 分股票期权合法、有效。本次取消的股票期权尚未行权，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情况，取消后不会对公司股本造成影响。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.第一届董事会第二十一次会议决议； 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - As of 2022, the company's R&D personnel accounted for over 45% of its workforce [1] - The estimated market space for the semiconductor and related equipment in mainland China is over RMB 120 billion [2] - The CNC machine tool market in China is projected to reach RMB 572.8 billion by 2024, with a compound annual growth rate of 8.53% from 2020 to 2024 [2] Group 2: Product and Application Segmentation - In 2022, the company's components and systems for 3C processing and testing equipment accounted for slightly less than 30% of total products [3] - Products applied in CNC and laser equipment accounted for over 30% of total products [3] - The application in semiconductor and related equipment fields was over 10% [3] Group 3: Competitive Landscape - The company faces competition in the semiconductor equipment sector from firms like ACS, Areateeek, Omron, Beckhoff, and ELMO [2] - In the high-end CNC sector, competitors include Siemens, Heidenhain, Mitsubishi, and Fanuc [2] - The current market environment presents significant opportunities due to high value space and urgent demand for industrial safety [2] Group 4: Robotics Market Insights - The humanoid robot market is expected to grow significantly, with various forms of robots potentially included under this category [2] - The company emphasizes the importance of providing value in specific application scenarios for robots to establish a healthy commercial ecosystem [3] - The market for humanoid robots is still in an exploratory phase, with considerable uncertainty regarding technology and application scenarios [3]

证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2023-020 近日，公司已完成经营范围及《公司章程》的变更登记和备案手续，变更后 的相关工商登记信息如下： 1、统一社会信用代码：91440300715231734R 8、经营范围：生产经营运动控制器及相关产品、电子加工及智能制造设备、 计算机软件及自动化技术开发、节能环保技术开发、技术咨询与服务；教育教学 2、名称：固高科技股份有限公司 3、类型：股份有限公司（外商投资、上市） 4、法定代表人：李泽湘 5、注册资本：40001万元（人民币） 6、成立日期：1999 年 10 月 29 日 7、住所：深圳市南山区高新区南区深港产学研基地西座二楼W211室 检测和评价活动。业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培 训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召开了2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》， ...

信达会字(2023)第 305 号 致：固高科技股份有限公司 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于固高科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受固高科技股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2023年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东大会于 2023年11月15日在广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室召开。 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 16 名，所 持有公司有表决权的股份数为 174,618,560 股，占公司股份总数400,010,000股的 43.6535% 。 参 加网 络 投 票的 股 东 人 数为 4 名 ， 代表 有 表 决权 的 股 份 为 27,830,616 股，占公司股份总数400,010,000股的 6.9575 %。合计有表决权的股 份数为 202,449,176 股，占公司股份总数400,010,000股的 50.6110 %。其中中小 投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以 外的其他 ...

固高科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

固高科技股份有限公司投资者关系活动记录表（更正后） 编号：2023-001 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动□媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 华泰证券 杨云逍、张瑶珈 人员姓名 时间 2023 年11月2日 地点 深圳市南山区粤兴一道香港科技大学产学研大楼五楼 上市公司接待人董事会秘书李小虎、财务总监林振荣 员姓名 问：公司2023年第三季度经营情况如何？ 答：公司2023Q1-Q3营收2.68亿/yoy-0.99%，归母净利0.29亿 /yoy-29.38%。2023Q3收入为0.92亿/yoy+4.16%/qoq-10.05%；归母净利 0.09亿/yoy-33.68%/qoq-51.63%。公司毛利率为49.54%/yoy-4.01pct， 净利率为10.79%/yoy-4.04pct。2023Q3毛利率为 49.03%/yoy-2.29pct/qoq-1.83pct，2023Q3净利率为 9.61%/yoy-5.73pct/qoq-8.55pct。公司2023年前三季度毛利率有所下 滑，主要原因为： 1 ...

固高科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动□媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 华泰证券 杨云逍、张瑶珈 人员姓名 时间 2023 年11月2日 地点 深圳市南山区粤兴一道香港科技大学产学研大楼五楼 上市公司接待人董事会秘书李小虎、财务总监林振荣 员姓名 问：公司2023年第三季度经营情况如何？ 答：公司2023Q1-Q3营收2.68亿/yoy-0.99%，归母净利0.29亿 /yoy-29.38%。2023Q3收入为0.92亿/yoy+4.16%/qoq-10.05%；归母净利 0.09亿/yoy-33.68%/qoq-51.63%。公司毛利率为49.54%/yoy-4.01pct， 净利率为10.79%/yoy-4.04pct。2023Q3毛利率为 49.03%/yoy-2.29pct/qoq-1.83pct，2023Q3净利率为 9.61%/yoy-5.73pct/qoq-8.55pct。公司2023年前三季度毛利率有所下 滑，主要原因为： 1）公司产品 ...

1.会议审议事项 更正前 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码实例表，如下 | 提案编码 | 提案名称 | 备注：该列打勾的栏 目可以投票 | | --- | --- | --- | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于修订部分公司治理制度的议案》 | √ | | 3.01 | 《董事会议事规则》 | √ | | 3.02 | 《独立董事工作制度》 | √ | | 4.00 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | √ | 更正后 二、会议审议事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日披露了《关 于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（以下简称原公告，公告编号： 2023-016），经事后审核发行，原公告中"会议审议事项和授权委托书的逐项 表决主提案未声明子提案数量，投票代码有误"，现对公告相关内容予以更正， ...

3 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 项目 | | 涉及金额（元） | 原因 | | 增值税即征即退 | | 8,198,701.21 | 本公司享受财税[2011]100 号文件规 定增值税优惠政策，即销售其自行开 发生产的软件产品,按 17%税率征收增 值税后,对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。本公司认为收 到的退税款与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定,属于公司的 经常性收益。 | （ ...