本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十次会议同意召开 本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《固高科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式 召开。 1.现场投票： 股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023年10月27日召 开的第一届董事会第二十次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于召开 2023年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于2023年11月15日（周三）下 午14:30召开2023年第一次临时股东大会。 2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的平 ...

提名委员会工作细则 固高科技股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二三年十月 | | | | | | 提名委员会工作细则 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名，并由独 立董事担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员负责主持委员会 工作。 第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 第一章 总 则 第一条 为规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构， ...

薪酬与考核委员会工作细则 固高科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十月 | | | 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施 公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《固高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩 指标。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，其中包括至少两名独立 董事，并由独立董事担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之 ...

一、监事会会议召开情况 固高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"固高科技")第一届监事会 第十一次会议通知于2023年10月23日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监 事，并于2023年10月27日以非现场会议（腾讯会议）方式召开。会议应到监事3 人，实到监事3人。 会议由监事会主席陈俊恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了 以下议案： 1.审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第 三季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各 自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，进而 保障公司和广大投资者利益 ...

固高科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据相关法律、法规、规范性文件以及《固高科技股份有限公司章程》等相 关规定。我们作为固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 对公司和全体股东负责的态度，认真审阅了相关事项的材料，经过审慎核查，现 就公司第一届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年第三季度报告全文及其摘要的议案》 我们认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2023 年第三季 度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告所披露的信息真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们对该议案发表同意的独立意见。 二、《关于购买董监高责任险的议案》 为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有助于进一步完善公 司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分 地发挥决策、监督和管理的职能，保障董事、监事及高级管理人员的权益，进而 保障公司和广大投资者利益。本次购买董监高责任险的决策和审议程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，不存在损害公司股东利益 ...

证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号：2023-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日 召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交至公司2023年第一次临时股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、增加公司经营范围 因公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟对经营范围进行增 加，具体变更情况如下： | 。专门委员会成员全部由董事组成，其 | 。专门委员会成员全部由董事组成，其 | | --- | --- | | 中审计委员会、提名委员会、薪酬和考 | 中审计委员会、提名委员会、薪酬和考 | | 核委员会中独立董事占多数并担任召集 | 核委员会中独立董事占多数并担任召集 | | 人，审计委员会的召集人为会计专业人 | 人，审计委员会的召集人为会计专业人 | | 士。董事会负责制定专门委员会工作规 | 士。审计委员会成员应当为不在公司担 | | 程，规范专门委员会的运作。 | 任高级管理人员的董事。董 ...

| | | 战略委员会工作细则 固高科技股份有限公司 战略委员会工作细则 二〇二三年十月 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为增强固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞争力， 确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《固高科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第四条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 ...

证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号：2023-014 固高科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"固高科技"或"公司"）第一届董事会第 二十次会议审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《固高科技股份有限公司章程》 相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修 订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 3 | 《审计委员会工作细则》 | 否 | | 4 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 5 | 《战略委员会工作细则》 | 否 | | 6 | 《提名委员会工作细则》 | 否 | 上述制度的修订已经公司于2023年10月27日召开的 ...

固高科技股份有限公司章程 固高科技股份有限公司 章程 2023 年 10 月 | | | 固高科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》等有关规定设立的股份有限公司。 公司系在固高科技股份有限公司（以下简称"固高有限"）整体变更基础上， 以发起方式依法设立的股份有限公司。公司在深圳市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为 91440300715231734R。 第三条 公司于 2023 年 5 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 40010000 股， 于 2023 年 8 月 15 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：固高科技股份有限公司 英文名：Googol Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市南山区高新区南 ...

董事会议事规则 固高科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 2 | | 第三章 | 董事会的组织及职权 4 | | | 第四章 | 董事会会议的召集、通知及召开 6 | | | 第五章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 9 | | | 第六章 | 附 则 | 12 | 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的行为， 保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，并参照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《固高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机构，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负 ...