证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-042 威马农机股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 告摘要》。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分并提交董事会审 议。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 6 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严 华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人（独立董事商华军、 宁学贵以通讯表决方式参加）。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限 公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的， | | | 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应 | | | 当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 | | | 表人。 | | 第二十九条 ……公司董事、监事、高级管 | 第二十九条 ……公司董事、监事、高级管理人员应当 | | 理人员应当向公司申报所持有的公司的 | 向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在就任 | | 股份及其变动情况，在任职期间每年转让 | 时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 | | 的股份不得超过其所持有公司股份总数 | 公司股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交 | | 的 25%；所持公司股份自公司股票上市交 | 易之日起 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不 1 | | 易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职 | 得转让其所持有的公司股份。 | | 后半年内，不得转让其所持有的公司股 | | | 份。 | | | 新增规定 | 第三十三条 ……连续 180 日以上单独或者合计持有公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-045 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第三届 董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资 金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 55,000 万元(含本数）的暂时闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理,上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个 月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东会审 议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，威马农机股份有限公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为 2 ...

第一章 总则 第一条 为了提高威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络 舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规规定和《威马农机股份有限公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 威马农机股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职 能部门负责人组成。组长负责领导舆情工作组的各类 ...

威马农机股份有限公司 2024 年半年度报告全文 威马农机股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-040 2024 年 8 月 1 威马农机股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人严华、主管会计工作负责人杨琳及会计机构负责人(会计主管 人员)夏俐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"， 敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 威马农机股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- ...

关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售 股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）部分首次 公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份。 2、本次申请解除股份限售的股东数量为 3 户，其中首次公开发行前已发行股份 限售的股东户数为 2 户，共解除限售 3,230,000 股，占公司股本总额的 3.2856%。首 次公开发行战略配售股份限售的股东户数为 1 户，解除限售 1,694,915 股，占公司股 本总额的 1.7241%。限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 8 月 19 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 威马农机股份有限公司 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-039 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东为 3 名，分别为重庆威创企业管理咨询合伙企业 （有限合伙） ...

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战 略配售股份上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（ 以下简称（ 长江保荐" 保荐机构" 保荐人"） 作为威马农机股份有限公司（ 以下简称 威马农机"或 公司"）首次公开发行 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对威马农机部分首次公开发行前已发行股份及首次 公开发行战略配售股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》 证监许可（ 2023〕1203 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（ A 股）2,457.67 万股，并于 2023 年 8 月 18 日在深圳证券交易所（ 以 下简称"深交所"）创业板上市。首次公开发行股票前，公司总股本为 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-037 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 公司与上述受托方不存在关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益率不 存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资金专户。 公司与上述受托方不存在关联关系。 三、审批程序 公司于 2023 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十 次会议，于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意意 见。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用部分闲置募集 资金进行现金管理的额度和期限均在授权额度内，无需另行提交董事会审议。 四、投资风险分析及风险控制措施 公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市 场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-038 威马农机股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司决定使用部分超募资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份用 于未来实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超 过 4,500 万元（均含本数），回购价格不超过 41.00 元/股（含本数），回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派 已实施完毕，自 2024 年 5 月 31 日起回购价格上限由 41.00 元/股调整为 40.60 元/股。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 5 月 25 日在创业板指定网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-036 威马农机股份有限公司 关于公司回购股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司决定使用部分超募资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份用 于未来实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超 过 4,500 万元（均含本数），回购价格不超过 41.00 元/股（含本数），回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派 已实施完毕，自 2024 年 5 月 31 日起回购价格上限由 41.00 元/股调整为 40.60 元/股。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 5 月 25 日在创业板指定网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购 ...