上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞长联新材料科技股份有限公司董事会现就提名袁 同舟为东莞长联新材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东莞长联新材料科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过东莞长联新材料科技股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ■是□否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ▽是□否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: ...

一、本人已经通过东莞长联新材料科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ▽ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ■是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人袁同舟作为东莞长联新材料科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人东莞长联新材 料科技股份有限公司董事会提名为东莞长联新材料科技股份有限 公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系, 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声 明并承诺如下事项: ■是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 又是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-014 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第十七次会议审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意 提名卢开平先生、麦友攀先生、王懋先生、卢杰宏先生、卢来宾先生、 卢润初先生六人为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司、本 公司）对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公 司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作指引》）等法 律、行政法规、规范性文件及《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及公司控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循 平等、自愿、公平的原则。 第五条 公司在使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不得为控 股子公司以外的对象提供财务资助。 第 1 页共 5 页 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-013 东莞长联新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事 会第十七次会议通知于 2024 年 11 月 16 日以电子邮件方式通知公司全 体董事、监事、高级管理人员，通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、内容和方式。 本次董事会于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室召开，以现场和通 讯表决相结合的方式进行表决（其中董事李晗女士以通讯方式参加会 议）。 本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 本次董事会由董事长卢开平先生召集和主持，公司全体监事、高级 管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1 / 7 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 会非独立董事候 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号-保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》等法律法规的有关规定，对长联科技向银行申请综合授信额度并接受 关联方担保的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、关联交易概述 根据公司发展战略目标，为保障公司未来生产经营的资金需求，公司拟向招 商银行股份有限公司东莞分行申请不超过 12,000.00 万元人民币的贷款综合授信 额度，期限 2 年。公司控股股东、实际控制人卢开平先生为公司向银行申请综合 授信提供连带责任保证担保，公司无需提供反担保或支付任何费用。具体贷款授 信额度以公司与银行协商签订的最 ...

一、本人已经通过东莞长联新材料科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ▽是□否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ▽是□否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人容敏智作为东莞长联新材料科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人东莞长联新材 料科技股份有限公司董事会提名为东莞长联新材料科技股份有限 公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系, 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声 明并承诺如下事项: ■是□ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-015 东莞长联新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监 事会第十四次会议通知于 2024 年 11 月 16 日通过电子邮件形式送达至 全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 本次监事会于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室召开，以现场方式 进行表决。 本次会议由监事会主席卢国华先生主持。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，以投票表决的方式逐项通过了如下决 议： 1、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事 1 / 3 会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事 ...

▽是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ▽是口否 如否,请详细说明:一 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞长联新材料科技股份有限公司董事会现就提名李 啥为东莞长联新材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东莞长联新材料科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过东莞长联新材料科技股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■是 □ 否 如否,请详细说 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-019 东莞长联新材料科技股份有限公司 融资金额应以公司在授信额度内与招商银行实际发生的融资金额为准。 2、公司拟授权董事长卢开平先生自本次董事会审议通过之日起， 在公司向招商银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理 相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括 但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、票据贴现、融资 租赁等），并签署相关法律文件，具体贷款授信额度以公司与银行协 商签订的最终协议为准。 3、本次申请综合授信额度并接受关联方担保事项已经第四届董事 会第十七次会议审议通过，关联董事卢开平先生、卢来宾先生回避表决， 接受关联方担保事项已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易虽构 成关联交易，但属于公司无偿接受关联人提供担保，无需提交股东会审 议。公司独立董事召开了专门会议，一致审议通过了《关于偶发性关联 交易的议案》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定。 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员 ...