上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李晗作为东莞长联新材料科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人东莞长联新材料 科技股份有限公司董事会提名为东莞长联新材料科技股份有限公 司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明 并承诺如下事项: 一、本人已经通过东莞长联新材料科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是口否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 六、本人担任独立董事不会 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-016 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 20 日召开的第四届监事会第十四次会议审议 通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》，公司监事会同意提名卢国华先生、赵文爱女士为公司 第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。上 述非职工代表监事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的有关监 事任职资格和条件，不存 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-017 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司于 2024 年 11 月 20 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议， 选举叶佩轩女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 叶佩轩女士将与公司 2024 年第二次临时股东会选举产生的两名非 职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 监事会 2024 年 11 月 22 日 1 / 2 附件： 第五届监事会职工代表监事简历 叶佩轩女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于广东创新科技职业学院会计电算化专业，大专学 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-018 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第 二次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30 在公 司会议室召开 2024 年第二次临时股东会。 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2024 年第二次临时股东会 ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月9日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 召 开 ， 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 东莞长联新材料科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 1 东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A3517/FY/2024-1127 号 致：东莞长联新材料科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受东莞长联新材料科技股份有 限公司（以下简称公司、贵公司）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大会（以 ...

一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开时间： 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-012 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:00 2、网络投票时间：2024 年 11 月 14 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15—15:00 期间任意时间。 （二）会议召开地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋 12 楼东莞长联新材料科技股份有限公司会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开； 1、现场投 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-011 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-004 东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------| ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-010 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资种类：购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产 品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于风险较低的 理财产品、结构性存款、大额存单、券商收益凭证、定期存款、通知存 款等产品。 2、投资金额：公司使用不超过人民币 25,000.00 万元的闲置募集 资金进行现金管理。 3、特别风险提示：公司拟用部分暂时闲置募集资金购买的投资理 财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除收益受到市场波动的影响。公司将根据经济形 势以及金融市场的变化适时适量的介入，短期投资的实际收益不可预期。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司""长联科技"） 于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事 会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司） 控股股东行为，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《关于进一步做好清理大 股东占用上市公司资金工作的通知》等法律、法规、规范性文件及《东莞长联新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际 情况，特制订本制度。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十以上的 股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表 决权足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 控股股东或其关联方是指上市公司控股股东、实际控制人或其控制 的附属企业。 ...