第四届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第十六次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式通知公 司全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时 间、内容和方式。 本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，以现场和 通讯表决相结合的方式进行表决（其中董事王懋以通讯方式参加会 议）。 本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 本次董事会由董事长卢开平先生召集和主持，公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议： 1 / 7 1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 东莞长联新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）的规定和《东莞 长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规 则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召 ...

审计委员会年报工作规程 第一章 总则 东莞长联新材料科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 东莞长联新材料科技股份有限公司 （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计工作的开展情况； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 东莞长联新材料科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第四条 每个会计年度结束后，审计委员会应及时听取公司管理层对公司本 年度的生产经营情况、投融资活动、对外担保、关联交易等重大事项的情况汇报， 并对有关重大问题进行实地考察。 第五条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相 关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的从业资格进行检查。 第六条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况与负责 公司年审的会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排。 第一条 为进一步提高东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露质量，提升公司 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公 司章程》《信息披露管理制度》等规定制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司内幕信息知情人的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组 织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 第四条 董事会 ...

第一条 为规范东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称公司)的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、规 章的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 上市公司应当建立重大信息的内部保密制度，加强未公开重大信息 内部流转过程中的保密工作，对公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、 高级管理人员以及其他核心人员使用网站、博客、微博、微信等媒体发布信息进 行必要的关注和引导，明确未公开重大信息的密级，尽量缩小知情人员范围，并 保证未公开重大信息处于可控状态。 东莞长联新材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员以及公司本部各部 门或室、各子公司。 第四条 上市公司应当要求控股子公司参照公司规定建立信息披露事务管 理制度，明确控股子公司应当向董事会秘书和信息披露事务部门报告的信息范围、 报告流程等。 第二章 重 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 规范关联方资金往来管理制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 规范关联方资金往来管理制度 第一章总则 第一条 为规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）与公司 控股股东、实际控制人及关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及 其它关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、部门规章 和其他规范性文件的规定，结合《公司章程》制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资 金往来均适用本制度。 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。含义见《东莞长联新材 料科技股份有限公司关联交易管理制度》。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步推动东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公 司）完善治理结构，加强与投资者和潜在投资者（以下简称投资者）之间的沟通， 规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投 资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《东莞长联新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事、关联监事和关联股东回避表决； （四）必 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-009 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年10月28日分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资 金金额的议案》，同意对首次公开发行募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如 下; 一、募集资金基本情况： 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞长联新材料科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕763 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）1,611 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 21.12 元/股，募集资金总额为 34,024.32 万元，扣除与募集资金 相关的发行费用 6,303.13 万元（不含增值税），实际募集资金净额 为 ...

关于东莞长联新材料科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 东莞证券股份有限公司 据实际募集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证 募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下， 公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，项目投资资金不足部分由公司 通过自筹资金等方式解决。具体情况如下： | 序 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟使用募集资 | 调整后拟使用募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | 金投资金额（万元） | 金投资金额（万元） | | | 年产 1.5 万吨环 | | | | | 1 | 保水性印花胶浆 | 17,023.08 | 17,023.08 | 11,535.88 | | | 建设项目 | | | | | | 环保型水性印花 | | | | | 2 | 胶浆生产基地建 | 15,626.98 | 15,626.98 | 9,000.00 | | | 设项目 | | | | | 3 | 总部基地及研发 | 7,185.31 | 7,185. ...