公告编号：2023-133 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司独立董事专门会议工作制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于新增公司在北京证券交易所上市后适用的相关内部治理制度》的议案。议 案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事 》等法律、法规、规范性文件以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规 ...

许昌智能继电器股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 公告编号：2023-134 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议 案》，公司董事会提名程哲、汪博文、刘成坤、李栋共 4 名员工为公司核心员 工，以上员工不属于失信联合惩戒对象。 二、 核心员工认定的安排 一、 拟认定核心员工提名基本情况： 2023 年 12 月 21 日 根据《非上市公众司监督管理办法》向公司全体员工公示并征求意见。公示 期为 2023 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 30 日。公司员工对上述核心员工 的认定如有任何异议，应于公示期内以书面形式向公司提出。公司拟于 2024 年 1 月 2 日召开 2024 年第一次职工代表大会，并于同日召开第三届监事会第十 七次会议审 ...

公告编号：2023-130 许昌智能继电器股份有限公司累积投票制实施细则（北交 所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关制度》的议案。议案表决结 果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 第一章 总则 第一条 为了进一步完善许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《许昌智能继电器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

公告编号：2023-131 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《许昌智能继电器股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司本制度所称募集资金是指公司通过法律规定的公开及非公开 等方式发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 《 ...

公告编号：2023-128 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司董事会制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关制度》的议案。议案表决结 果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等 相关法律、法规、规范性文件以及《许昌智能继电器股份 ...

公告编号：2023-127 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司关联交易管理制度 （北交所上市后适用） 第二条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司与公司关 联方发生的转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式 原则确定，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供担保； （四）提供财务资助； 公告编号：2023-127 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关制度》的议案。议案表决结 果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步加强许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明 ...

公告编号：2023-129 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司股东大会制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关制度》的议案。议案表决结 果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的议事方式和决策程序，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规、 规范性文件以及《许昌智能继电器股份有限公 ...

许昌智能继电器股份有限公司独立董事工作制度（北交所 公告编号：2023-126 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 第一章 总则 第一条 为进一步完善许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运行，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称 《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律、法规、规范性文件以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员 以外的其他职务，并与其所任职的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照 上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

许昌智能继电器股份有限公司利润分配管理制度 公告编号：2023-125 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关制度》的议案。议案表决结 果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《许 昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称《公司 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 公告编号：2023-124 许昌智能继电器股份有限公司承诺管理制度（北交所上市 后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关制度》的议案。议案表决结 果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 向公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 公司及其股东、实际控制人、关联方、其他承诺人（以下简称"承 诺人"）作出公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法 规和北京证券交易所业务规则的要求。 第一章 总则 第一条 为加强许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承诺及履 行承诺行为的规范性，切实保护中小 ...