公告编号：2023-135 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2023-135 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 ...

公告编号：2023-122 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出 5.会议主持人：张洪涛 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》 1.议案内容： 为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营 公告编号：2023- ...

许昌智能继电器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》（草案）（北交所上市后适用） 公告编号：2023-123 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 √新增条款 □删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》（草案）（北交所上市后适用）的部分条款， 具体内容如下： （一）修订条款对照 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十七条 公司董事、监事、高 | 第二十七条 公司董事、监事、高 | | 级管理人员应当向公司申报所持有的 | 级管理人员应当向公司申报所持有的 | | 本公司的股份及其变动情况，在任职 | 本公司的股份及其变动情况，在任职 | | 期间每年转让的股份不得超过其所持 | 期间每年转让的股份不得超过其所持 | | 有本 ...

一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 15 日审议通过。 提名张宇先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审 议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 公告编号：2023-101 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名陈平泽先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案 审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 董事会于近日收到马靖昊及夏清先生提交的书面辞呈 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于制定董事会专门委员会工作细则》议案。议案表决结果：同意 6 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 许昌智能继电器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 公告编号：2023-121 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《许昌智能继电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员 ...

公告编号：2023-120 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公告编号：2023-120 董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事、监 事及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于制定董事会专门委员会工作细则》议案。议案表决结果：同意 6 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 许昌智能继电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人 ...

公告编号：2023-117 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 许昌智能继电器股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公 司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》（试行）（以 下简称"《信息披露规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司董事会审计委员会工作细则 公告编号：2023-118 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于制定董事会专门委员会工作细则》议案。议案表决结果：同意 6 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 许昌智能继电器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善公司治理结构， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《许昌智能继电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机 ...

公告编号：2023-119 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于制定董事会专门委员会工作细则》议案。议案表决结果：同意 6 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 许昌智能继电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 ...

公告编号：2023-115 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-115 第一章 总则 第一条 为进一步规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结 ...