公告编号：2023-114 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2023-114 许昌智能继电器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制公司担保风险，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》（以下 简称"《担保法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保" 是指公司及控股子公司按照法律、法规及 规范性文件规定 ...

公告编号：2023-116 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司募集资金使用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2023-116 许昌智能继电器股份有限公司 募集资金使用管理制度 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用 途。 第六条 公司应当依法及时与主办券商、存放募集资金的商业银行（以下简 称"商业银行"）签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议至少应当包括以 下内容： 第一章 总则 第一条 为了规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理 ...

公告编号：2023-111 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）、实际控制 人、股东、关联方及其相关方的承诺行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《许昌智能继电器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、监事、 高 级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下简称"承 诺人"） 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

公告编号：2023-113 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《独立董事专门会议工作制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为进一步完善许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事 》等法律、法规、规范性文件以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 ...

公告编号：2023-112 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会规定、证券交易场所业务规则以及《许昌智能继电器股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董 ...

许昌智能继电器股份有限公司 关联交易管理制度 1 总则 公告编号：2023-110 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为进一步加强许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，确保公司关联交易符合公正、公平、公开的原则，保证公司关联 交易的公允性，维护公司股东和债权人的合法利益，保障投资者尤其是中小投资 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》全国中小企业股份转让系统制定的规 章与规范性文件以及本公司《公司章程》，特制定本管理制度。 2 关联人与关联交易 2.1 本公司关联人包括关联法人与关联自然人 公告编 ...

公告编号：2023-109 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东依法行使权利。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 许昌智能继电器股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件及公司章 程的规定，制定本规则。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公告编号：2023-109 第 ...

公告编号：2023-103 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于2023年12月14日收到独立董事夏清先生递交的辞职报告，自2023 年 12 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是 失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 夏清先生因鉴于中国证监会有关独立董事的最新规定，自然人不能担任 3 个以上上 市公司的独立董事，辞去本公司独立董事职务。 马靖昊先生因个人原因辞去本公司独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 夏清、马靖昊先生辞去独立董事职务，未对公司经营带来不利影响。公司对夏清、 公告编 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-108 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 许昌智能继电器股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》和其他有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成、职权及职责 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 名。 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使职权、履 行职责，确保公司遵守法律、法规和公司 ...

公告编码：2023-106 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事提名人声明公告（张宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名人许昌智能继电器股份有限公司董事会，现提名 张宇为许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工 作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任许昌智 能继电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与许昌智能继电器股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业 务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他 公告编码：2023-106 履行独立董事职责所必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（ ...