公告编码：2023-105 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事候选人声明（陈平泽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人陈平泽，已充分了解并同意由提名人许昌智能继电 器股份有限公司董事会提名为许昌智能继电器股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任许昌智能 继电器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业 务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下 简称全国股转公司）规定的其他条件。 公告编码：2023-105 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求： （一）《 ...

公告编码：2023-107 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事候选人声明（张宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人张宇，已充分了解并同意由提名人许昌智能继电器 股份有限公司董事会提名为许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任许昌智能继 电器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业 务规则； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下 简称全国股转公司）规定的其他条件。 公告编码：2023-107 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织 ...

公告编码：2023-104 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事提名人声明公告（陈平泽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他 公告编码：2023-104 履行独立董事职责所必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下 简称全国股转公司）规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、 规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的相关规定； 提名人许昌智能继电器股份有限公司董事会，现提名 陈平泽为许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、 工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-102 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十三条 公司下列对外担保行 | 第四十三条 公司下列对外担保行 | | 为，须经股东大会审议通过： | 为，须经股东大会审议通过： | | （一）单笔担保额超过公司最近一期经 | （一）单笔担保额超过公司最近一期经 | | 审计净资产 10%的担保； | 审计净资产 10%的担保； | | （二）公司及其控股子公司的对外担保 | （二）公司及其控股子公司的对外担保 | | 总额，超过公司最近一期经审计净资产 | 总额，超过公司最近一期经审计净资产 | | 50％以后提供的任何担保； | 50％以后提供的任何担保； | | （三）为资产负债率超过 70％的担保对 | （三）为资产负债率超过 70％的担保对 | | 象提供的担保； | 象提供的担保； ...

公告编号：2023-100 公司拟设立董事会审计委员会，并选举陈平泽、张宇、赵帅为审计委员会委员， 其中陈平泽为召集人； 公司拟设立董事会提名委员会，并选举张宇、来小康、张洪涛为提名委员会委 员，其中张宇为召集人； 公司拟设立董事会战略委员会，并选举来小康、张宇、张洪涛为战略委员会委 员，其中来小康为召集人； 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 为了规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性 文件及公司章程的有关规定，公司拟决定在董事会下设专门委员会，具体情况如下： 在公 ...

公告编号：2023-099 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议审议事项的 我同意《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》。 （二）针对《关于制定董事会专门委员会工作细则》的议案的独立 意见 公司设立董事会专门委员会并制定董事会专门委员会工作细则符 合相关法律法规及公司相关制度的规定，有利于完善公司的治理机制， 有利于公司的健康发展，并未损害其他非关联方的利益，不存在损害中 小股东利益的情形。 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，作为公司的独立董事，根 据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》 等有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次资料的基础上，发 表如下独立意见： （一）针对《关于设立董事会专门委员会并选举委员》的议案的独 立意见 经审 ...

公告编号：2023-098 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 30 日上午十点。 （六）出席对象 公告编号：2023-098 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 公告编号：2023-097 许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》 1.议案内容： 为了规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 公告编号： ...

许昌智能继电器股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后 因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1- ...

o : 0 o 许昌智能继电器股份有限公司 审计报告及财务报表 o 二〇二〇年度 0 0 o 0 0 O 4-1-1-1 财务报表审计报告 防 伪 编 码: 报 告 文 号: 信会师报字[2021]第ZA11945号 签字注册会计师: 杨景欣 注 师 编 号: 130000572247 签字注册会计师: 蒋宗良 310000062021930090 注 师 编 号: 110002400407 被审计单位名称: 许昌智能继电器股份有限公司 事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 期 间: 2020 事 务 所 电 话: 021-23280000 事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼 业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询网址:https://zxfw. shcpa. org. cn/codeSearch 4-1-1-2 0 0 0 0 () 0 t3 许昌智能继电器股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年01月01日至2020年12月31日止) 目录 页次 审计 ...