证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-017 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 19 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 427,065,297.47 元，母公司未分配利润为 419,692,766.71 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,008,718 股，根据扣除 回购专户 2,399,670 股后的 87,609,048 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 26,2 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-024 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 三、独立董事行使特别职权的情况 2023 年度独立董事述职报告（刘敦文） 作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》、《独立董事工作 细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，独立客观地发表意见，有效促进了 公司的规范运作，维护公司的整体利益和股东的合法权益。现将我 2023 年度履 职情况报告如下： 一、 会议出席情况 本人于 2023 年 11 月 24 日以独立董事候选人的身份现场列席了第三届董事 会第十八次会议；于 2023 年 12 月 12 日以独立董事候选人的身份现场列席了 2023 年第四次临时股东大会。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 本人未在董事会专门委员担任相关职务，未参与董事会专门委员会工作。 （三）参与独立董事专门会议情况 2023 年度未召开独立董事专门会议。 二、发表独立意见的情况 本人任职期内，不存在需发表独立 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-019 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对天健 在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2011 年 7 月 18 日； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 首席合伙人：王国海； 2023 年度末合伙人数量：238 人； 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人； 2023 年度末签署过证券服务业 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-011 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张维友、袁凌、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公司 2023 年度财务报告涉及企业会计准则变化引起的会计政策变更，具体 变更情况如下： 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高管。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于会计 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-022 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁凌） 作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》、《独立董事工作 细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，独立客观地发表意见，有效促进了 公司的规范运作，维护公司的整体利益和股东的合法权益。现将我 2023 年度履 职情况报告如下： 一、会议出席情况 | 会议名称 | 会议召开次数 | 本人出席/列席次数 | 出席/列席方式 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 10 | 10 | 现场或通讯 | 全部同意 | | 股东大会 | 5 | 4 | 现场或通讯 | / | （一）出席董事会、股东大会的情况 本人担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委 员、战略委员会委员，2023 年参加董事会各专门委员会会议情况如下： | 会议名称 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-018 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和 《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定和要求，湖南五新隧道智能装 备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度积极开展工 作，认真履行职责，现将 2023 年度履职情况汇报如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独 立董事周兰、独立董事袁凌、非独立董事王薪程，其中主任委员（召集人）由具 有会计专业背景的独立董事周兰担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章 程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 | 会议届次 | | | 会议时间 ...

（一）出席董事会、股东大会的情况 （二）参与董事会专门委员会工作情况 本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员， 2023 年参加董事会各专门委员会会议情况如下： | 会议名称 | 会议召 开次数 | 本人出 席次数 | 出席方式 | 会议内容 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 5 | 5 | 现场或通讯 | 主要审议了《关于<公司 2022 年年度财务报表及 附注>的议案》等议案，听取审计部部长、财务 | 全部同意 | | | | | | 总监、会计师事务所工作汇报。 | | | 提名委员会 | 2 | 2 | 通讯 | 审议《关于财务总监任职资格审查的议案》、《关 于独立董事任职资格审查的议案》等议案 | 全部同意 | | 薪酬与考核 | 4 | 4 | 通讯 | 审议《关于董事及高级管理人员 2022 年度绩效 考核评定的议案》、《关于董事及高级管理人员 | 全部同意 | | 委员会 | | | | 2022 年度薪酬的议案》等议案。 | | 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：20 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕2-181 号 湖南五新隧道智能装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称五新隧装 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供五新隧装公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为五新隧装公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 五新隧装公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对五新隧装公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-012 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事褚嘉林、李平辉因工作原因以通讯方式参与表决。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 变更情况如下： 2.公司董事/总经理龚俊、副总经理/董事会秘书崔连苹、财务总监杨娟列席 会议。 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-026 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董监高薪酬与绩效考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 3 月 26 日，湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于修订< 湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法>的议案》； 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 3 月 26 日，公司召开独立董事第二次专门会议，全体独立董事一致 同意《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管 理办法>的议案》，并同意将该议案提交第三届董事会第二十一次会议审议。 2024 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办 法>的议案》；议案表决结果：同意 7 ...