一、任免基本情况 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-129 湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，提名委员会 2023 年第二次 会议于 2023 年 11 月 21 日审议通过《关于独立董事任职资格审查的议案》、第三届董事 会第十八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于选举刘敦文先生为公司第三届董 事会独立董事的议案》。 选举刘敦文先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选 举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份 有限 ...

2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-126 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：监事褚嘉林、李平辉；高管崔连苹、邵高建、欧胜、杨娟； 独立董事候选人刘敦文。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王薪程、张维友、袁凌、周兰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举刘敦文先生为公司第三 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-125 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于欧胜收到自律监管措施的公告 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 欧胜 | 董监高 | 公司副总经理 | | - | - | - | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对欧胜采取自律监管措施的决定》 收到日期：2023 年 11 月 23 日 生效日期：2023 年 11 月 23 日 作出主体：北京证券交易所监管执行部 措施类别：自律监管措施警示函 涉嫌违法违规事项类别： 股份交易违规 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 公司副总经理欧胜于 2023 年 9 月 20 日通过竞价方式买入公司股票 10,000 股，成交金额 135,382 元，后于 2023 年 11 月 20 日卖出公司股票 10,000 股，成 交金额为 138,600 元。欧 ...

北京证券交易所自律监管措施决定书 北证监管执行函〔2023〕21 号 关于对欧胜采取自律监管措施的决定 对欧胜采取出具警示函的自律监管措施。 特此提出警示如下： 你方应当按照《证券法》《上市规则》《上市公司持续监管指 引第 6 号》等法律法规及业务规则，严格遵守股票交易相关规定， 及时履行报告义务，充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问 题再次发生。否则，本所将进一步采取自律监管措施或给予纪律 处分。 当事人： 欧胜，湖南五新隧道智能装备股份有限公司副总经理。 经查明，欧胜存在以下违规事实： 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称五新隧装、 公司）副总经理欧胜于 2023 年 9 月 20 日通过竞价方式买入公司 股票 10,000 股，成交金额 135,382 元，后于 2023 年 11 月 20 日 卖出公司股票 10,000 股，成交金额为 138,600 元。欧胜买入和卖 出公司股票间隔不足 6 个月，卖出股份数占其持有公司股份总数 的 100%，未在首次卖出股份的 15 个交易日前预先披露减持计划。 针对上述持股情况变动，欧胜未能及时向公司报告。 - 1 - 2023 年 10 月 20 日， ...

关于 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\bf\#}{\bf\#}{\bf\div}{\bf\neg}\,{\bf\#}$$ 湖南启元律师事务所 长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 1 湖南启元律师事务所 关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 法律意见书 致：湖南五新隧道智能装备股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南五新隧道智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第三次临时股东大会的（以 下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南 五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，出具本法律意见书。 为 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-124 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 章 程 二 0 二三年十一月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 党建工作 2 | | 第四章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第五章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第八章 | 监事会 | 40 | | 第 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-122 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 39,046,157 股，占公司有表决权股份总数的 43.5595%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 291,077 股，占公司有表决权股份总数的 0.3247%。 2.公司在任监事 3 人 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-120 （一）任免的基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 监事任命公告 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东湖南中铁五新重工有限公司 提名，公司第三届监事会第十五次会议于 2023 年 11 月 3 日审议通过《关于选举李平辉 先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。 选举李平辉先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原监事周珺女士因个人原因申请辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法定 最低人数，根据有关规定，经公司股东湖南中铁五新重工有限公司提名，选举李平辉先 生为公司第三届监事会非职工代表监事。 （三）新任董监高人员履历 李平辉，男，汉族，1979 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-118 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智 能装备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及 《湖南五新隧道 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-106 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张维友因工作原因缺席，委托董事王薪程代为表决。 董事袁凌因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序 ...