证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-032 潍坊智新电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日 活动地点：中国证券报•中证网 （ https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=1ae1ae5fd29c18df7bded50e1de19 279） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长赵庆福先生，公司董事、总经理李良伟先生， 公司财 ...

潍坊智新电子股份有限公司 2023年年度报告暨2024年第一季度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-011）和《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-026），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度、2024 年第一季度经营业绩的具体情 况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告暨 2024 年第一季度 报告业绩说明会。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-031 公司董事长：赵庆福先生 公司总经理：李良伟先生 公司财务负责人：赵庆国先生 公司董事会秘书：赵鑫先生 保荐代表人：杭立俊先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-027 潍坊智新电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以电话、电子邮件、口 头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会主席代表监事会对 2023 年度监事会工作情况进行汇报，并对 2024 年度监事 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-007 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯召开 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事魏学军、张松旺因工作原因以通讯方式参与表决。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件、 口头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容 ...

潍坊智新电子股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1869 号 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 关于内部控制有关事项的说明 | 3-11 | 目 中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编： 100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1869 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了潍坊智新电子股份有限公司(以下简称"智新电子公司")2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、智新电子公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是智新电子 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

潍坊智新电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0727 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管委会（L…//- 目 录 内 容 页 次 鉴证报告 1-2 附件: 潍坊智新电子股份有限公司董事会关于 3-6 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编： 100044 潍坊智新电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2024】第 0727 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的潍坊智新电子股份有限公司(以下简称"智新电子 公司")截至 2023年 12月 31 日止的【《董事会关于募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告》】进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试 行 )》等有 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-009 潍坊智新电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张松旺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张松旺作为潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事忠实诚 信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公 司治理，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情 况述职如下： 一、 个人基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 张松旺：男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。现任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所总经理，山东国润资 产评估有限公司董事长，北京中天运工程造价咨询有限公司济南分公司负责人， 山东玉 ...

控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 关于对潍坊智新电子股份有限公司 動信专字【2024】第 0728 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmy// e (http:/ 板 : 编 编 : 5 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 | 1-2 | | 资金情况的专项说明 | | | 附表 | ನ | 目 录 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编： 100044 关于潍坊智新电子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2024】第 0728 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了潍坊智新电子股份 有限公司(以下简称智新电子公司)的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-020 潍坊智新电子股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2023 年度末合伙人数量：72 人 2023 年度末注册会计师人数：377 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：13 ...

潍坊智新电子股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，潍坊智新 电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-019 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司 2024 年 4 月 24 日召开的第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、公司章程关于利润分配的条款说明 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 180,466,3 ...