证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-071 潍坊智新电子股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 整地向社会公众披露相关信息。 公司控股子公司、参股公司发生的对公司股票及其他证券品种交易价格、投 资者投资决策可能产生较大影响的信息以及根据法律法规、部门规章及其他规范 性文件应予披露的其他信息，视同公司的重大信息，应按照中国证监会及北交所 等相关规定履行相应的信息披露义务。 第三条 公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购 人及其他人员，重大资产重组交易对方及其相关人员，破产管理人及其成员以及 北交所相关规则确定的相关人员为信息披露义务人。 公司及相关信息披露义务人应当保证信息披露内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 ...

股东大会议事规则 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-064 潍坊智新电子股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股 东大会： (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《章程》所定 人数的三分之二时； 第一章 总 则 第一条 为促进潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-069 潍坊智新电子股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司")及控股股 东、实际控制人、股东、关联方、收购人以及其他承诺人的承诺及履行承诺行为 的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所持续监管办法（试行）》 等相关法律、法规和规范性文件以及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下 简称"章程""公司章程"或"《章程》"）的有关规定， ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-059 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以电话、电子邮件、 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 口头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：赵庆福先生 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯召开 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事魏学军、张松旺因公出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案 ...

一、 关于董事会审计委员会设立的情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-078 潍坊智新电子股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序， 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司第三届董事会第十三次会 议审议通过，在董事会下设立董事会审计委员会。 二、 关于董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董 事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业 人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《审计委 员会工作细则》，该制度经第三届董事 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-067 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 潍坊智新电子股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关 联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定和《潍坊智新电子股份有限公司 公司章程》（以下简称"章程""公司章程"或"《章程》"）的规定，制定本办法。 本办法适用于公司及公司所有 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-074 潍坊智新电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《潍坊智新电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 光盘等涉及内幕信息及 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-061 潍坊智新电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以电话、电子邮件、 二、议案审议情况 口头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 《2023 年第三季度报告》。 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-076 潍坊智新电子股份有限公司独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等法律、行政法规、规范性文件以及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及其 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-072 潍坊智新电子股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为加强潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《潍坊智新电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会 ...