证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-030 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别 ...

浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-016 豪声电子 838701 浙江豪声电子科技股份有限公司 Zhejiang Haosheng Electronic Technology Co.,Ltd. 年度报告 2023 1 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-016 公司年度大事记 2023 年 7 月 19 日，浙 江豪声电子科技股份 有限公司正式登陆北 京证券交易所上市交 易，成为嘉善地区首 家北交所上市企业。 2023 年 9 月，公司完 成注册资本、公司类 型、公司住所等事项 的工商变更，并取得 由浙江省市场监督管 理局换发的《营业执 照》。 截止 2023 年 12 月底， 公司原有厂区的整体 搬迁工作基本完成， 募投项目的建设工作 按计划有序开展。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 34 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 38 | | ...

浙江豪声电子科技股份有限公司 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公 告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金 专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 募集资金年度存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2023 年度 [的会计师事 证明该审计报告是否由具有执业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"轻服会 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10418号 浙江豪声电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托, ...

浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 公告编号：2024-039 豪声电子 证券代码 : 838701 浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 公告编号：2024-039 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐瑞根、主管会计工作负责人高引芳及会计机构负责人（会计主管人员）高引芳保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-031 | 加：2023 | | 年度活期存款利息扣除手续费金额 | 1,917,264.86 | | --- | --- | --- | --- | | 加：其他（注） | | | 48,191.88 | | 2023 12 月 31 | 年 | 日募集资金专户余额 | 119,821,933.11 | 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江豪声电子科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1179 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,450.00 万股，发行价格 为 8.80 元/股，募集资金总额为人民币 215,600,000.00 元，扣除发行费用（不 含税）人民币 22,880, ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-037 浙江豪声电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计 师事务所选聘（含续聘、改聘，下同）行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江 豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"会计师 ...

浙江豪声电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-020 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-023 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（唐松华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人唐松华，作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履 行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公 司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和和股东尤其是中小股东 的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 唐松华，男，出生于 1966 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本 科学历，二级律师职称。1988 年 8 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在满足公司日常经营资金需求、有效控制风险的 情况下，拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高、风险可控的理 财产品，以增加公司投资收益。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-028 浙江豪声电子科技股份有限公司 （二） 委托理财金额和资金来源 在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自 有资金购买理财产品，公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财 产品总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）。在授权有效期间，投资额度内的资 金可以滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过 2 亿元人民币（含 2 亿元）的闲置自有资金购买安 全性高、低风险、流动性高、风险可控的理财产品, 投资额度内的资金可以滚动 使用。 （四） 委托理财期限 投资额度的 ...

浙江豪声电子科技股份有限公司 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-033 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，浙江豪声电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2023 年上市公司审计客户家数：671 家 首席合伙 ...