证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-019 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度公司监事会日 ...

浙江豪声电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"控朋会计师行业统一监管平台（http://www.blogs.com/news/ = (http://ac 浙江豪声电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 页次 | 目录 | | --- | --- | | 1-5 | 审计报告 | | 财务报表 | | | 1-4 | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 5-6 | 合并利润表和母公司利润表 | | 7-8 | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 9-12 | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 1-85 | 财务报表附注 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10417 号 浙江豪声电子科技股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称贵公司) 财务报表,包括 20 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-022 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅相关资 料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独 立董事的义务。本年度出席董事会及股东大会会议情况如下： 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吕晓青） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人吕晓青，作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 ...

S 用具有力 您可使用手机"扫一扫"或进入 浙江豪声电子科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 2023 年度 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第ZF10419号 浙江豪声电子科技股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[20241第 ZF10417 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号――上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 53 号――北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了 后附的 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明(以下简称"占 用资金情况说明" ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-024 浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事专门会议 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事工作制度》及《独立董事专门会议工作制度》等有关规定以及公司的实际情 况，浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在公司会议室召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，对公司第三届董事会 第十三次会议拟审议的相关事项发表审查意见如下： 一、《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公司 2023 年年度权益分派预案符合公司实际情况，有益 于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符 合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 综上所述，我们一致同意《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，并 同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。 二、《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公司对 2024 年日常性关联交易的预计客观、合理，是基 于公司正常生产经营所 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-035 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和浙江豪声电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，公司第三届董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积 极开展工作，认真履行职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 3 月 12 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于设 立公司第三届董事会各专门委员会并选举委员的议案》，决定在第三届董事会下 设立审计委员会，由独立董事吕晓青女士、独立董事裘玲玲女士、非独立董事徐 瑞根先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，并由会计 专业独立董事吕晓青女士担任主任委员。 公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规 ...

关于浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"豪声电子"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构、持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对豪声电子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合公 司的实际情况，制定《募集资金管理制度》，该制度经公司第三届董事会第五次 会议及 2022 年第五次临时股东大会审议通过，于公司完成向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市之日 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-026 浙江豪声电子科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：201 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-021 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（裘玲玲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人裘玲玲，作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履 行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公 司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和和股东尤其是中小股东 的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 裘玲玲，女，出生于 1963 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历，副研究员（高教管理）职称。198 ...

浙江豪声电子科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 3 日，浙江豪声电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 发行普通股 24,500,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价 格为 8.80 元/股，募集资金总额为 215,600,000.00 元，实际募集资金净额为 192,719,308.10 元，到账时间为 2023 年 7 月 6 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-038 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | ...