证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-001 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 1月3 日接待了 10家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2024 年1月3日 调研地点：公司 调研形式：现场调研 调研机构：招商基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、大成基金 管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、招商银行股份有限公司、中国银河 证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、 中信保 诚基金管理有限公司 、厦门风华少年私募基金管理有限公司 上市公司接待人员：事长、总经理金文明先生，董事、副总经理、财务负责 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量 | 成交金额 | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （万元） | | | 2023-11- | 83288 | 星辰 | 2223018 | 14533. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 5 | 科技 | 6 | 43 | 55.54% 累计达到 | | 2023-11- | 83217 | 志晟 | 1264359 | 7597.4 | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 信息 | 3 | 3 | 55.49% 累计达到 | | 2023-11- | 83183 | 三维 | 2875455 | 14727. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 4 | 股份 | 0 | 2 | 55.48% 累计达到 | | 2023-11- | 83402 | 流金 | 1376098 | 56702. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 科技 | 77 | 54 | 55.36% 累计达到 | | 2023-11- | 83614 | 旭杰 | ...

| | 公告日期 2023-11-22 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广道数字(839680) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 11301430.0 | 成交金额（万 元） | 21656.14 | | | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 海通证券股份有限公司武汉中北路营业部 | | | 7566169.92 | 20640 | | 买2 | 中信证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | | | 6192000 | 0 | | 买3 | 招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 | | | 5779200 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 4131729.12 | 1301988.64 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4004829.25 | 430764.28 | | 卖1 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-065 深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：金文明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,809,656 股，占公司有表决权股份总数的 40.9316%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 916 股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员 ...

深圳市广道数字技术股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第四节 | 董事会 | 31 | | 第五节 | 董事会秘书 | 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | ...

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证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-049 深圳市广道数字技术股份有限公司 | 地点为公司住所地或公司董事会在股 | 地点为公司住所地或公司董事会在股 | | --- | --- | | 东大会中通知确定的其他地点。股东大 | 东大会中通知确定的其他地点。股东大 | | 会应当设置会场，以现场会议方式召 | 会应当设置会场，以现场会议方式召 | | 开，公司还将提供网络视频或其他方式 | 开，公司还将提供网络视频或其他方式 | | 为股东参加股东大会提供便利。公司还 | 为股东参加股东大会提供便利，股东通 | | 应提供网络投票方式为股东参加股东 | 过网络投票等方式参加股东大会的视 | | 大会提供便利，股东通过上述方式参加 | 为出席。 | | 股东大会的视为出席。 | 公司召开股东大会，应当聘请律师对以 | | 公司召开股东大会以及股东大会提供 | 下问题出具法律意见并公告： | | 网络投票方式的，应当聘请律师对以下 | (一)会议的召集、召开程序是否符合法 | | 问题出具法律意见并公告： | 律、行政法规、本章程； | | (一)会议的召集、召开程序是否符合法 | (二 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-061 深圳市广道数字技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 深圳市广道数字技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为加强深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市广道数字技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-058 深圳市广道数字技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、实际 控制人、关联方、收购人（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市广道数字技术 股份有限公司章程》（以下简称为《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 承诺人在公司股改、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司 治理专项活动等过程中做出的 ...

深圳市广道数字技术股份有限公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-062 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 8 号—股份减持和持股管理》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市广 道数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订 ...