第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-046 深圳市广道数字技术股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以微信、电话通知方 式发出 5.会议主持人：周绍鑫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司按照北京证券交易所《上市公司 2023 年第三季度报告内容与格式模板》 的要求编制了公司 2023 年第三季度报告。具体内容详见公司同日在北京证券交 易所官方信息披露 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-054 累积投票管理制度 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和《深圳市广道数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 股东大会选举董事、监事时，应当充分反映中小股东意见。鼓励公 司股东大会在董事、监事选举中推行累积投票制。 下列情形应当采用累积投票制： 深圳市广道数字技术股份有限公司累积投票管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的公司选 举两名及以上董事或监事。 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-047 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—2023 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-059 深圳市广道数字技术股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露事务管理工作，确保公司对外信息披露合法、真实、准确、 完整、及时，切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳市广 道数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及中国证券监督 管理委员会（ ...

深圳市广道数字技术股份有限公司独立董事工作制度 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-053 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）《上市公司治理准则（2018 修订）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》和《深圳市广道数字技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 本公司及董事会全体成员保证公 ...

第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广道数字 公司负责人金文明、主管会计工作负责人赵璐及会计机构负责人（会计主管人员）赵璐保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 证券代码 : 839680 深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-043 深圳市广道数字技术股份有限公司股票解除限售公告 | 股份 | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | --- | --- | --- | --- | | | 3、其他法人 | 2,216,753 | 3.31% | | | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 20,106,556 | 30% | | | 总股本 | 66,999,900 | 100% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 5,963,267 股，占公司总股本 8.9004%，可交 易时间为 2023 年 10 月 20 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | ...

深圳市广道数字技术股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-044 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 陈曦先生辞去公司董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。 陈曦先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对陈曦先生在任 职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 陈曦先生的辞职报告。 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 17 日收到董事陈曦先生递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是 失信联合 ...

广道数字 839680 深圳市广道数字技术股份有限公司 Shenzhen Suntang Digital Technology Co., Ltd 2023 半年度报告 1 公司半年度大事记 2023 年 5 月，公司通过华为认证，成为华为认证级解决方案开发伙伴（ISV/IHV）。 2023 年 6 月，公司获得《人脸图像安全保护方法、系统及存储介质》专利证书。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 9 | | 第四节 | 重大事件 24 | | 第五节 | 股份变动和融资 28 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 32 | | 第七节 | 财务会计报告 35 | | 第八节 | 备查文件目录 118 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人金文明、主管会计工作负责人赵璐及会计机构负责人（会计主管人员）赵璐保证半年度 报告中财务报 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-034 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日 接待了 3 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 18 日 调研地点：公司 调研形式：现场调研 调研机构：开源证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东北证券股份 有限公司 上市公司接待人员：董事长、总经理金文明先生，董事、副总经理、财务负 责人、董事会秘书赵璐女士，副总经理、产品战略总监宋凯先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司业务板块有哪些？今年上半年各板块的运营情况如何？ 回复：公司的主营业务聚焦于公共安全数字化、军工智能数字化、工业数字 化三大领域，为领域内的目标客户提供数据采集、数据治理、数据分析、数据可 视化等一系列大数据智能化产品。今年上半年，各板块业务运营 ...