本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-092 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款公司提供担保的议案》 1.议案内容： 公司全资子公司北京中科绿亨除草科技有限公司（以下简称"中科绿亨"）、 北京北 ...

绿亨科技集团股份有限公司 关于子公司分红的公告 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-091 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于子公司北京北农绿亨科技发展有限公司（以下简称"北农绿亨"）分红 事宜 公司于 2024 年 12 月 24 日作出股东书面决定，子公司北农绿亨以截至 2024 年 6 月 30 日财务报告累计未分配利润为基数向股东进行分配，共计派发现金股 利 2,000,000.00 元。北农绿亨计划将于 2024 年 12 月 31 日前完成现金股利分 派。 北农绿亨为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述分红将增加 2024 年度母公司报表利润，本次利润分配对公司 2024 年合并报表利润无影响。 二、关于子公司寿光南澳绿亨农业有限公司（以下简称"寿光绿亨"）分红事 宜 寿光绿亨为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述分红将增加 2024 年度母公司报表利润，本次利润分配对公司 2024 年合并报表利润无影响。 三、关于子公司天津市绿亨化 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-090 绿亨科技集团股份有限公司 关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会 广东监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对绿亨科技集团股份有限公司、刘铁斌、肖代友、 刘莹采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书〔2024〕213 号） 收到日期：2024 年 12 月 19 日 措施类别：行政监管措施警示函 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 绿亨科技集团股份有限 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 公司 | | | | 刘铁斌 | 控股股东、实际控制 | 董事长兼总经理 | | | 人、董监高 | | | 肖代友 | 董监高 | 现任副总经理兼董事会秘书 | | 刘莹 | 董监高 | 时任董事会秘书 | 涉嫌违法违规事项类别： 生效日期：2024 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-087 绿亨科技集团股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对广东省认定 机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业拟进行备案的公示》（刊载于"高新 技术企业认定管理工作网"，网址：http://www.innocom.gov.cn/），公司全资子 公司广州南沙绿亨育种科学研究有限公司（以下简称"南沙绿亨"）被列入广东 省认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业备案公示名单，现已通过公 示期。 二、对公司的影响 此次通过高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华 人民共和国企业所得税法实施条例》等相关法律法规规定，南沙绿亨三年内可享 受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，包括减按 15%税率缴纳企业所得税。 截至目前，公司及所属子公司已有七家高新技术企业。高新技术企业的认定， 是对 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-088 绿亨科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 1 号院 4 号楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序 等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 102,388,957 股，占公司有表决权股份总数的 57.83 ...

绿亨科技股东大会见证法律意见书 上海市汇业(北京)律师事务所 关于 绿亨科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 匯業津師事務所 HUI YE LAW FIRM 匯業津師事務所 HUI YE LAW FIRM 北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 19层 1902 二零二四年十二月 1 津師事務所 I YE LAW FIRM 绿享科技股东大会见证法律意见书 上海市汇业（北京）律师事务所 关于绿亭科技集团股份有限公司 2024年第三次临时 股东大会的法律意见书 致:绿亨科技集团股份有限公司 上海市汇业(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受绿亨科技集团股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法(2023 修正)》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法(2019修正)》(以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则(2022修订)》(以下简称"《股 东大会规则》"）以及《绿亨科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）等有关规定,指派律师出席了公司于 2024年 12月 12日召开的 2024 年第三次临时股东大会,并就本次临时股东大会 ...

（二）会议出席情况 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-083 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构的议案》 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 基于双方良好合作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日 以书面方式发出 5.会议主持人 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-084 绿亨科技集团股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：454 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-086 绿亨科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 14：30-15：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 11 日 15:00—2024 年 12 月 12 日 15:00。 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程 序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方 ...