本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-038 绿亨科技集团股份有限公司 回购股份结果公告 （一）审议及表决情况 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 20 日、2023 年 12 月 8 日召开公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基 础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 8.00 元/股，具体回购价格由公司股 ...

回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-035 绿亨科技集团股份有限公司 （一）审议及表决情况 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 20 日、2023 年 12 月 8 日召开公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基 础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 8.00 元/股，具体回购价格由公司股 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-036 绿亨科技集团股份有限公司 股票解除限售更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | | 65,147,530 | 36.15% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 92,072,800 | 51.09% | | | 2、个人或基金 | 22,985,570 | 12.76% | | | 3、其他法人 | 0 | 0% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 115,058,370 | 63.85% | | | 总股本 | 180,205,900 | 100.00% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 更正后： | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-037 绿亨科技集团股份有限公司股票解除限售公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 10,180,000 股，占公司总股本 5.6491%，可 交易时间为 2024 年 1 月 2 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | 序号 | 股东姓名 或名称 | 是否为控 | 董事、监 事、高级 | 本次 解限 | | 本次解 除限售 股数占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东、 | | | 本次解除限 | | 尚未解除 | | | | | 实际控制 | 管理人员 | 售原 | 售登记股票 | 公司总 | 限售的股 | | | | | 人或其一 | | | 数量 | | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-020 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为,公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 绿亨 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-032 绿亨科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则对致同会计师事务所在近一年审计中履行监督 职责情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所成立于 2011 年 12 月 22 日，注册地址为北京市朝阳 区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦。 截至 2023 年 12 月 31 日，致同会计师事务所合伙人数量为 225 人，注册 会计师 1364 人 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 关于绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 371A004400 号 绿亨科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨 科技公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求 ...

绿亨科技集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评价报告 1-10 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn Grant Thornton 致同 本鉴证报告仅供绿亨科技公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 371A004399 号 绿亨科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨科 技公司"）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的 认定。绿亨科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健 全内部控制并保持其有效性，并确保后附的绿亨科技公司《关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评价报告》真实、完整地反映绿亨科技公 司 2023 年 12 ...

绿亨科技集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-90 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 371A005866 号 绿亨科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨科技公司"） 财务报表，包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了绿亨科技公司 202 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-024 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事年度述职报告（臧日宏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会 | 实际出席 | 应列席股东大会 | 实际列席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 臧日宏 | 13 | 13 | 4 | 4 | 本人作为绿亨科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责 ...