证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-005 绿亨科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 106,928,193 股，占公司有表决权股份总数的 59.34%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,681,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.71%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：广州市南沙区南沙街海滨路 167 号 8 层 801 会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2023 年 12 月 15 日召开的第三届董事会第二十二次会 ...

上海市汇业(广州) 年到向! 路所 关于 绿享科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 △ 匯業津師事務所 A HUI YE LAW FIRM or 上海市汇业(广州)律师事务所 法律意见书 上海市汇业(广州)律师事务所 关于绿亭科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:绿亨科技集团股份有限公司 上海市汇业(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受绿亭科技集团股 份有限公司(以下简称"公司") 委托,指派本所律师出席了公司 2024年第一 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券 法律业务执业规则(试行)》等法律、法规、规范性文件以及《绿亨科技集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,就公司本次股东 大会相关事项进行了见证,并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事 会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股 ...

3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-003 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨购买湖北康农种业股份有限公司部分股份的议 案》 1.议案内容： 基于公司战略发展需要，加强与湖北康农种业股份有限公司（以下简称"康 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-002 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 绿亨科技集团股份有限公司 （一）审议及表决情况 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 20 日、2023 年 12 月 8 日召开公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基 础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 8.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级 ...

对外投资暨购买湖北康农种业股份有限公司部分股份的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-004 绿亨科技集团股份有限公司 （一）基本情况 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战略发展需要， 加强与湖北康农种业股份有限公司（以下简称"康农种业"）的战略合作，公司 拟通过参与战略配售、定增、二级市场买入等方式购买康农种业部分股份，拟投 资金额不超过 1,000 万元人民币，具体交易价格与金额以实际成交为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等规定，本次购买资产总额（按投资规模最大值 1,000 万元计 算）占上市公司最近一个会计年度（2022 年）经审计的合并财务会计报告期末 资产总额的比例为 1.22%，公司本次购买资产未达到规定的重大资产重组的相关 标准，故本次购买资产不构成重大资 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日在北 京证券交易所上市。公司于 2023 年 12 月 29 日收到广州南沙经济技术开发区 金融工作局拨付的企业上市扶持奖（境内上市）400 万元。 绿亨科技集团股份有限公司 关于公司收到政府上市补贴资金的公告 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，公司将对上述政府 补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2024 年 1 月 3 日 董事会 绿亨科技集团股份有限公司 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-123 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 自愿限售解除情况说明 绿亨科技集团股份有限公司2020年第二次股票定向发行新增股份于2020年 12 月 3 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本次定向发行的认 绿亨科技集团股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 10,180,000 股，占公司总股本 5.6491%，可 交易时间为 2024 年 1 月 2 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 | 董事、监 | 本次 | | 本次解 除限售 | | | --- | -- ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-122 绿亨科技集团股份有限公司 关于全资子公司分红的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特此公告。 绿亨科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 25 日，公司全资子公司寿光绿亨股东做出书面决定，以截至 2023 年 6 月 30 日累计未分配利润人民币 5,652,874.38 元为基数向股东进行分 配，共计派发现金股利 5,000,000.00 元。寿光绿亨计划将于 2023 年 12 月 31 日 前完成现金股利分派。 二、本次分红对公司合并报表的影响 寿光绿亨为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其 100％股 权，上述分红将增加 2023 年度母公司报表利润，本次利润分配对公司 2023 年 合并报表利润无影响。 一、全资子公司寿光南澳绿亨农业有限公司（以下简称"寿光绿亨"）分红情 况 2023 年 12 月 25 日 ...

三、风险提示 上述信息不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资， 注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据广东省工业和信息化厅发布的《广东省工业和信息化厅关于 2023 年专 精特新中小企业和 2020 年到期复核通过企业名单的公示》，绿亨科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）被认定为 2023 年专精特新中小企业。 二、对公司的影响 公司此次被认定为专精特新中小企业，是相关部门对公司专业化水平、创新 能力、特色化发展、质量效益、行业地位等方面的认可和肯定，是公司技术创新、 综合实力提升的体现，有利于提升公司核心竞争力和品牌影响力，对公司整体的 发展具有积极影响。 截至目前，公司及所属子公司已先后在天津、山东、广东等地被认定为省级 专精特新中小企业。未来，公司将持续提升研发创新能力，增强核心竞争力，坚 持专业化、精细化、特色化、创新型发展，充分发挥行业引领示范作用。 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-121 绿 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-115 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以书面方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构的议案》 1.议案内容： 基于双方良好合作，综合考虑审计质量和审计业务 ...