绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-116 二、议案审议情况 基于双方良好合作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士 （一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-117）。 2. 议案表决结果：同意 3 票； ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-117 绿亨科技集团股份有限公司拟续聘 2023 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：400 人 2022 年收入总额（经审计）：264,910.14 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：196,512.44 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：57,418.56 万元 2022 年上市公司审计客户家数：239 家 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： 职 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-119 绿亨科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2023 年 12 月 15 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方 面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 14：30-15：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 2 日 15:00—2024 年 1 月 3 日 15:00。 登记在 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-118 二、任命对公司产生的影响 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会提名，公司第三届 董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 15 日审议并通过： 任命任建平先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会一致，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,337,293 股，占公司股本的 1.2970%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，经公司提名委员会 提名，聘任任建平先生为公司副总经理。 （三）新任董监高人员履历 任建平，男，1973 年 10 月出生 ，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃农 业职业技术学院农学专业，上海交通大学工商管理硕士，法国波尔多大学工商管理博士 在读。1993 年 7 月-1995 年 11 月任酒泉地区种子公司技术员；1995 年 12 月-2001 年 12 月任酒泉地区种子公司生产部经理；2002 年 1 月-2004 年 2 月任酒泉市同庆种业有限公 司总经理；2004 年 3 月-2021 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-120 绿亨科技集团股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 截至 2023 年 1 月 6 日收盘，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5% 以上股东赵涛、乐军及陈亚曼夫妇、公司全体董事（不含独立董事）、监事、高级管理 人员关于限售安排及自愿锁定承诺的相关条件触发，其持有本公司股票的锁定期自动延 长 6 个月，延长后锁定期截至日为：2024 年 6 月 8 日。 一、 本次股票自愿限售数量共计 2,337,293 股，占公司总股本 1.2970%，涉及自愿 限售股东 1 名。 | | | 单位：股 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控股股东、实际 控制人或其一致行动 | 董事、监事、高 级管理人员任 | 截止2023年 12 月 14 日 | 本次自愿限售前 已处于限售登记 | 本次自愿 限售登记 | 本次限售股 数占公司总 | 自愿限售期间 | | 本次限售后 该股东所持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

n a 上海市汇业世 师自务所 0 proc 绿亨科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 ▲ 匯業津師事務所 ▲ HUI YE LAW FIRM 上海市汇业(广州)律师事务所 法律意见书 上海市汇业(广州)律师事务所 关于绿亭科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 111 1 上海市汇业(广州)律师事务所 法律意见书 致:绿享科技集团股份有限公司 上海市江业(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受绿亭科技集团股 份有限公司(以下简称"公司") 委托,指派本所律师出席了公司 2023年第三 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券 法律业务执业规则(试行)》等法律、法规、规范性文件以及《绿亨科技集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,就公司本次股东 大会相关事项进行了见证,并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-113 绿亨科技集团股份有限公司 章程 二零二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 29 | | 第二节 | | 独立董事 32 | | 第三节 | | 董事会 38 | | 第六章 | | 高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 | 46 | | 第一节 | | 监事 46 | | 第二节 | | 监事会 47 ...

绿亨科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-112 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：广州市南沙区南沙街海滨路 167 号 8 层 801 会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2023 年 11 月 20 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方 面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 108,349,800 股，占公司有表决权股份总数的 ...

| 序 | 号 股东名称/姓名 | 持有人类别 | 总持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | | 1 | 刘铁斌 | 境内自然人 | 86,214,900 | 47.8424 | | 2 | 赵涛 | 境内自然人 | 9,600,000 | 5.3272 | | 3 | 贺铁锤 | 境内自然人 | 6,681,000 | 3.7074 | | 4 | 乐军 | 境内自然人 | 5,338,000 | 2.9622 | | 5 | 国泰君安证券资管－招商银 行－国泰君安君享北交所绿 亨科技 1 号战略配售集合资 | 基金、理财 产品 | 4,049,570 | 2.2472 | | 6 | 产管理计划 现代种业发展基金有限公司 | 国有法人 | 3,000,000 | 1.6648 | | 7 | 付楷钦 | 境内自然人 | 2,978,187 | 1.6527 | 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二 十三条的规定，现披露公司 2023 年第三次临时股东大会股权登记日（即 2023 年 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- 01 | 870866 | 绿亨科技 | 6.5 | 125017 | 东莞证券股份有限公 司北京分公司 | 长城证券股份有限公 司北京知春路证券营 | | | | | | | | 业部 | ...