证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-051 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日以书面方式发出 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 公司全资子公司北京北农绿亨科技发展有限公司（以下简称"北农绿 6.会议列席人员：董事会秘书 亨"）、北京中农绿亨科技有限公司（以下简称"中农绿亨"）为满足日常经营活 动资金需求，拟分别向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过 1,000 万 元和不超过 500 万元综合授信用于流动资金贷款，授信期限 2 年，授信期限内 贷款额度可循环使用，公司为北农绿亨和中农绿亨提供连带责任保证担保。具 体担保金额、担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。 ...

三、保荐机构的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于绿亨科技集团股份有限公司 向全资子公司提供担保事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对绿亨科技向全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情 况如下： 一、本次担保的基本情况 绿亨科技全资子公司北京北农绿亨科技发展有限公司（以下简称"北农绿 亨"）、北京中农绿亨科技有限公司（以下简称"中农绿亨"）为满足日常经营活 动资金需求，拟分别向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过 1000 万元 和不超过 500 万元综合授信用于流动资金贷款，授信期限 2 年，授信期限内贷款 额度可循环使用，绿亨科技为北农绿亨和中农绿亨提供连带责任保证担保。具体 担保金额、担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。 二、本次担保履行的审 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-050 绿亨科技集团股份有限公司 关于子公司分红的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于全资子公司北京北方绿亨农业科技有限公司（以下简称"北方绿亨"） 分红事宜 公司全资子公司北方绿亨于 2024 年 6 月 13 日作出股东书面决定，以截至 2023 年 12 月 31 日财务报告累计未分配利润为基数向股东进行分配，共计派发 现金股利 1,500,000.00 元。北方绿亨计划将于 2024 年 6 月 30 日前完成现金股 利分派。 北方绿亨为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其 100％股 权，上述分红将增加 2024 年度母公司报表利润，本次利润分配对公司 2024 年 合并报表利润无影响。 二、关于全资子公司北京北农绿亨科技发展有限公司（以下简称"北农绿亨"） 分红事宜 公司全资子公司北农绿亨于 2024 年 6 月 13 日作出股东书面决定，以截至 2023 年 12 月 31 日财务报告累计未 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-049 | 任 | 不低于 | | 不超过 | | 集中竞 | 自增持股份计 | | 以 | 市 | 自 | 基于对公司未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 建 | 100 | 万 | 1000 | 万 | 价或大 | 划公告之日起 | | 场 | 价 | 有 | 来发展前景的 | | 平 | | 股） | | 元 | 宗交 | 不超过 | 6 个月 | 格 | 择 | 资 | 信心及对公司 | | | | | | | 易） | （窗口期不交 | | 机 | 增 | 金 | 投资价值的认 | | | | | | | | 易） | | 持 | | | 同 | | 常 | | 不低于 | 不超过 | | 集中竞 | 自增持股份计 | | 以 | 市 | 自 | 基于对公司未 | | 春 | 2 | 万股 | 30 万元 | | 价或大 | 划公告之日起 | | 场 | 价 | 有 | 来发展前景的 | | 丽 | | | | | ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-048 绿亨科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 177,048,091 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 180,205,900 股减去回购的股份 3,157,809 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1.5 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.15 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 绿亨科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 29 日召开的股东大会审 ...

一、本次股票解除限售数量总额为 4,049,570 股，占公司总股本 2.2472%，可交 易时间为 2024 年 5 月 9 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-047 绿亨科技集团股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、 | | | 本次解 | 尚未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 监事、 | 本次 | | 除限售 | 解除 | | 序 | | 股股东、 | 高级管 | 解限 | 本次解除 | 股数占 | 限售 | | | 股东姓名或名称 | 实际控制 | | | 限售登记 | 公司总 | 的股 | | 号 | | 人或其一 | 理人员 | 售原 | 股票数量 | | | | | | 致行动人 | 任职情 | 因 | | 股本比 | 票数 | | | | | 况 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-043 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 绿亨科技集团股份有限公司 监事会 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-042 绿亨科技集团股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议 案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议 ...

绿亨科技 证券代码 : 870866 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 绿亨科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘铁斌、主管会计工作负责人郭志荣及会计机构负责人（会计主管人员）郭志荣保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 一、 主 ...

绿亨科技集团股份有限公司 一、 说明会类型 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-015），为方便广大投资者更深入全面了解公司 2023 年 年度经营业绩等情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告 业绩说明会。 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-039 二、 说明会召开的时间、地点 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 17 日（星期三）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上 ...