证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-061 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-063）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以书面方式发出 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 （二）会议出席情况 6.会议列席人员：董事会秘书 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 7.召 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-063 绿亨科技集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 | 单位：元 | | --- | | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进 度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 募集资金用 途 | 实施主体 | 投资总额 （调整后） | 资金金额 | （3）= | | | | | （1） | （2） | （2）/ | | | | | | | （1） | | 1 | 补充流动资 金 | - | 122,560,000.00 | 122,936,000.00 | 100.31% | | 2 | 南沙绿亨育 种研究院基 | 绿 亨 科 技、南沙 | 50,000,000.00 | 20,906,287.93 | 41.81% | | | 地新建项目 | 绿亨、农 | | | | | ...

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经监事会提名，公司第三届监事会第 二十二次会议于 2024 年 9 月 12 日审议并通过： 选举张成先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交 股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持 有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 乔智先生已申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，选举张成先生为公司新 任监事。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-065 绿亨科技集团股份有限公司 监事任命公告 （三）新任董监高人员履历 张成，男，汉族，1996 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2020 年 8 月-2022 年 7 月就职于中国银行北京分行担任客 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-060 绿亨科技集团股份有限公司 关于参加 2024 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动暨中期报告业绩说明会预告公告 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 说明会类型 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2024 年半年度 报告》（公告编号：2024-058）。 为进一步加强与广大投资者的互动交流，公司将参加由广东证监局和广东上 市公司协会联合举办的"2024 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 二、 说明会召开的时间、地点 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-056 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-058）和《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-057）。 2.会议召开地点：公 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-059 绿亨科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2871 号文核准，并经北京证 券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过北京证券交易 所系统于 2022 年 11 月 29 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会 公众公开发行了普通股（A 股）股票 4,049.57 万股，发行价为每股人民币 8.00 元。截至 2022 年 12 月 2 日，本公司共募集资金 32,396.56 万元，扣除发行费用 3,235.82 万元后，募集资金净额为 29,160.74 万元。 上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具致同验字（2022）第 371C000750 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-055 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 绿亨科技集团股份有限公司 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www ...

股票代码 870866 股票简称 绿亨科技 2024年半年度报告 官微二维码 绿享科技集团股份有限公司 Luheng Technology Group Co.,Ltd. 公司半年度大事记 2024 年 3 月，酒泉绿亨水溶肥项 目落成、酒泉庆和 1500 吨玉米种子果 穗烘干线项目开工建设 2024 年 4 月，收购湖南湘妹子 农业科技有限公司 60%股权，进一步 优化了公司蔬菜种子品种与区域业务 布局 2024 年 4 月，公司完成首次股份 回购，共计回购股份 3,157,809 股， 占公司总股本的 1.75% 2024 年上半年，新增非主要农作 物登记品种 5 项、植物新品种权 3 项、 发明专利 1 项、农药制剂登记证 1 项 目 录 | --- | --- | |--------|--------------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 | 公司概况 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 . | | 第四节 | 重大事件 . | | 第五节 | 股 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-054 绿亨科技集团股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 8 月 12 日收到监事乔智先生递交的辞职报告，自股东大会 选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 绿亨科技集团股份有限公司 监事会 公司及监事会对乔智先生在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！ 三、备查文件 《乔智先生的<辞职报告>》 乔智先生因个人原因申请辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-052 绿亨科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京北农绿亨 科技发展有限公司（以下简称"北农绿亨"）、北京中农绿亨科技有限公司（以 下简称"中农绿亨"）为满足日常经营活动资金需求，拟分别向北京银行股份有 限公司中关村分行（以下简称"北京银行"）申请不超过 1,000 万元和不超过 500 万元综合授信用于流动资金贷款，授信期限 2 年，授信期限内贷款额度可 循环使用，公司为北农绿亨和中农绿亨提供连带责任保证担保。具体担保金 额、担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为 全资子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 8 票，反对 0 ...