绿亨科技集团股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-085 （三）新任董监高人员履历 王帅，男，汉族，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2007 年 9 月-2020 年 11 月就职于北京北农绿亨科技发展有限公司，历任业务经理、大 区经理、业务部部长、总经理助理、副总经理；2020 年 12 月至今，就职于绿亨科技集 团股份有限公司北京分公司，担任总经理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经监事会提名，公司第三届监事会第 二十四次会议于 2024 年 11 月 25 日审议并通过： 选举王帅先生为公司监事 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-082 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构的议案》 1.议案内容： 基于双方良好合作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘致 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 实际控制人增持公司股份的 法律意见书 金深法意字[2024]第 946 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 绿亨科技集团股份有限公司 关于 绿亨科技集团股份有限公司 实际控制人增持公司股份的 法律意见书 金深法意字[2024]第 946 号 致：绿亨科技集团股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受绿亨科技集团 股份有限公司（以下简称"绿亨科技"或"公司"）委托，并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）及《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办 法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，就增持人刘铁斌先生作为绿亨 科技实际控制人增持绿亨科技股份的相关事项（以下简称"本次增持"）出具本 法律意见书。 本所律师声明： 1. 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和中国现行 法律、法规、 ...

实际控制人、董事、高级管理人员增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 刘铁斌 | 实际控制人 | 86,214,900 | 47.84% | | 任建平 | 高级管理人员 | 2,337,293 | 1.30% | | 常春丽 | 董事 | 501,000 | 0.28% | 二、 增持计划的主要内容 | 股 | 计划增 | 计划增 | | | 增持合 | 增持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 持 | 持 | 增持 | 增持 | 理价格 | 资金 | 拟增持 | | 名 | 数量 | 金额 | 方式 | 期间 | 区间 | | 目的 | | 称 | （股） | （元） | | | | 来源 | ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-079 绿亨科技集团股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 11 月 19 日收到监事张成先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 张成先生因个人原因申请辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 张成先生的辞职不会对公司生产 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-076 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，公司编制了《绿亨科技 集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年三季度报告》（公告编号： 2024-077）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-074 绿亨科技集团股份有限公司 关于全资子公司新设募集资金专户并签署三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、本次全资子公司新设募集资金专户并签署三方监管协议的情况 2024 年 10 月 8 日公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于新设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，同意公司全资子公司天津市 绿亨实业有限公司（以下简称"绿亨实业"）设立募集资金专用账户，对"天津 绿亨农业科技园建设项目"募集资金进行专项账户管理并与设立账户银行和保 荐机构共同签署三方监管协议。 2024 年 10 月 28 日，公司与绿亨实业、上海浦东发展银行股份有限公司天 津分行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金账户三方监管协议》。 三、募集资金专项账户信息 | 开户主体 | 开户银行名称 | 募集资金专户账户 | 募集资金专户用途 | | --- | --- | --- | --- | | 天津市绿亨 | ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-075 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有 效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届 ...

关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"绿亨科技"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司为进一 步提高募集资金使用效率、加快募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实 施进度，拟增加公司作为募投项目"天津绿亨农业科技园建设项目"的实施主 体。 本次增加募投项目实施主体，有利于公司募投项目更好的实施，不存在变 相改变募集资金用途的情形，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利 影响。该事项无需提交股东大会审议，具体相关情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意绿亨科技集 团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2871 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本 ...

股票简称 绿享科技 股票代码 870866 2024年第三季度报告 | --- | --- | |------------|----------------------------------| | | | | 官微二维码 | | | | 绿享科技集团股份有限公司 | | | Luheng Technology Group Co.,Ltd. | 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘铁斌、主管会计工作负责人郭志荣及会计机构负责人（会计主管人员）郭志荣保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------- ...