证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-071 1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：广州市南沙区南沙街海滨路 167 号 8 层 801 会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 绿亨科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 125,404,544 股，占公司有表决权股份总数的 70.83%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.69%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司财务总监郭 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-073 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司分别于 2024 年 9 月 12 日和 2024 年 9 月 30 日召开了第三届董事会独 立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二 十二次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资 金用途的议案》，同意公司本次变更用途的募集资金用于"天津绿亨农业科技园 建设项目"（以下简称"新募投项目"）建设，新募投项目实施主体为公司全资子 公司天津市绿亨实业有限公司（以下简称"绿亨实业"）。 6.会议列席人员 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-069 绿亨科技集团股份有限公司股票解除限售公告 C 自愿限售解除限售 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 27,894,187 股，占公司总股本 15.48%，可交 易时间为 2024 年 9 月 30 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 | | 本 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | | 次 | | 本次解除限 | | | 序 | 股东姓 | 东、实 | 董事、监事、高级管 | 解 | 本次解除限 | 售股数占公 | 尚未解除 | | | 名或名 | 际控制 | | 限 | 售登记股票 | | 限售的股 | | 号 | 称 | 人或其 | 理人员任职情况 | 售 | 数量 | 司总股本比 | 票数量 | | | | 一致行 | | 原 | | 例 | | ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-070 绿亨科技集团股份有限公司 三、本次募集资金专项账户注销情况 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2871 号文核准，并经北京证券 交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过北京证券交易所 系统于 2022 年 11 月 29 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公 众公开发行了普通股（A 股）股票 4,049.57 万股，发行价为每股人民币 8.00 元。 截至 2022 年 12 月 2 日，本公司共募集资金 32,396.56 万元，扣除发行费用 3,235.82 万元后，募集资金净额为 29,160.74 万元。 上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具致同验字（2022）第 371C000750 号《验资报告》。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规规定 及公司募集资金管理办法相关要求，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专用账户，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金专户三方监管协 议》 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-068 绿亨科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）下午 15:30-16:30 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：投资者网上提问 上市公司接待人员：1、董事长、总经理刘铁斌；2、副总经理、董事会秘书 肖代友；3、财务负责人郭志荣。 三、 投资者关系活 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-068 绿亨科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）下午 15:30-16:30 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：投资者网上提问 上市公司接待人员：1、董事长、总经理刘铁斌；2、副总经理、董事会秘书 肖代友；3、财务负责人郭志荣。 三、 投资者关系活 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-062 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日 以书面方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-063）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于绿亨科技集团股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管引第 9 号—募集资金管理》等相关规 定，对绿亨科技变更募集资金用途事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意绿亨科技集 团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2871 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，初始发行股数 40,495,700 股（超额配 售选择权行使前），募集资金总额为人民币 323,965,600 元，扣除发行费用人 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-066 绿亨科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2024 年 9 月 12 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序 等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-064 2024 年 9 月 12 日公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于拟向银行申请流动资金贷款的议案》。会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。上述议案的表决结果如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程等相关规定，本 次向银行申请流动资金贷款事项在董事会的审议范围及权限内，无需提交股东大 会审议。 三、申请贷款的必要性以及对公司的影响 本次申请贷款是公司实现日常经营及业务发展所需，为公司发展提供资 金保障，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、备查文件 绿亨科技集团股份有限公司 关于拟向银行申请流动资金贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况概述 为满足日常经营及业务拓展需要，绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向中国农业银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请流动资 金贷款人民币 2, ...