中国南方航空股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 作为中国南方航空股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》等监管规定及《中国南方航空股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《中国南方航空股份有限公司独立 董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们对 公司于 2023 年 12 月 27 日召开的第九届董事会第十八次会 议审议的有关事项及材料进行了认真审阅，并发表如下独立 意见： 一、关于公司向四川航空股份有限公司增资方案的议案 我们认真审阅了公司向四川航空股份有限公司增资方 案的相关材料，发表独立意见如下： 公司对四川航空股份有限公司增资程序符合相关法律、 法规和本公司章程的规定，同意董事会上述决议。 二、关于公司续聘 2024 年外部审计师的议案 1.毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会 计师事务所在执业资质、专业胜任能力，投资者保护能力， 独立性及良好的诚信状况等方面符合相关法律法规规定。 2.公司聘任外部审计师事项的决策程序符合相关法律法 规以及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 2023年12月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"）第九届董事会第十八次会议审议批准公司与 中国南方航空集团有限公司（以下简称"南航集团"）续签《资 产租赁框架协议》（以下简称"框架协议"）。因南航集团为本 公司控股股东，上述事项构成关联交易，关联董事马须伦先生、 韩文胜先生、罗来君先生回避对于上述议案的表决。经有表决权 的董事审议，一致同意上述议案。按照《上海证券交易所股票上 证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2023-066 中国南方航空股份有限公司 关于续签《资产租赁框架协议》暨日常关联 交易公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、日常关联交易基本情况 本次日常关联交易无需提交本公司股东大会审议。 本次日常关联交易按照公平、合理的商业条款厘定，严 格按照各项法律法规运作，不会影响公司的独立性。 市规则》，由于本次关联交易年度交易上限超过本公司最近一期 经审计净资产绝对值的0.5%，本次关联交易需提交 ...

同意朱海龙先生因退休不再担任公司运行总监。 朱海龙先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在 公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对于朱海龙先 生担任公司运行总监期间为公司发展作出的贡献表示感谢。 独立董事意见： 证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2023-068 中国南方航空股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 27 日，中国南方航空股份有限公司（以下简 称"本公司"、"公司"）召开第九届董事会第十八次会议，应出席 会议董事 7 人，实际出席会议董事 5 人，韩文胜董事因公未出席 本次会议，授权罗来君董事代为出席会议并表决，何超琼独立董 事因公未出席本次会议，授权蔡洪平独立董事代为出席会议并表 决。经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案： 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 2 朱海龙先生辞任程序符合有关法律、法规和本公司章程的规 定，同意董事会上述决议。 1 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2023-067 中国南方航空股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 1 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于 2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕 马威华振"），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8 月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安 街1号东方广场东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会 计师资格。 于2022年12月31日，毕马威华振有合伙人225人，注册会计 师1,088人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2023-065 中国南方航空股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 27 日，中国南方航空股份有限公司（以下简 称"本公司"、"公司"）第九届监事会第十七次会议在广州市 白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 34 楼 33A12 会议室以现场 会议方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 本次会议由监事会主席任积东先生主持，公司部分高级管理人员 列席。本次会议的通知和资料已于 2023 年 12 月 15 日以书面方 式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律行政法规、部门规章、规范性文件、本公司章程和本 公司监事会议事规则的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案： （一）关于公司向四川航空股份有限公司增资方案的议案； 1 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2023-064 中国南方航空股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 27 日，中国南方航空股份有限公司（以下简 称"本公司"、"公司"）第九届董事会第十八次会议在广州市 白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场 会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 5 人，韩文胜董事因公未出席本次会议，授权 罗来君董事代为出席会议并表决，何超琼独立董事因公未出席本 次会议，授权蔡洪平独立董事代为出席会议并表决。本次会议由 董事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本 次会议的通知和资料已于 2023 年 12 月 15 日以书面方式发出。 会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司章程的有关 规定。 表决情况： ...

本集团2023年1-11月客运运力投入及载运量同比增加，综合 以上主要运营数据，本集团认为2023年1-11月航空市场需求持续 恢复，生产经营情况总体向好。 中国南方航空股份有限公司董事会 证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2023-063 中国南方航空股份有限公司 关于 2023 年 1-11 月生产经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2023年1-11月，中国南方航空股份有限公司及所属子公司 （以下简称"本集团"）旅客周转量（按收入客公里计）224,602.50 百万客公里，同比上升137.47%；客运运力投入（按可利用座公 里计）288,090.43百万座公里，同比上升102.06%；载客人数 130,097.03千人次，同比上升122.92%；客座率77.96%，同比上 升11.63个百分点。 2023 年 12 月 21 日 1 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2023-062 中国南方航空股份有限公司 2023 年 11 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2023年11月，中国南方航空股份有限公司及所属子公司（以 下简称"本集团"）客运运力投入（按可利用座公里计）同比上 升253.35%，其中国内、地区、国际分别同比上升217.32%、 293.90%、534.50%；旅客周转量（按收入客公里计）同比上升 324.97%，其中国内、地区、国际分别同比上升281.71%、561.24%、 682.71%；客座率为78.93%，同比上升13.30个百分点，其中国内、 地区、国际分别同比上升13.47、27.91、14.32个百分点。 货运方面，2023年11月货运运力投入（按可利用吨公里—货 邮运计）同比上升62.29%；货邮周转量（按收入吨公里—货邮运 计）同比上升29.50%；货邮载运率为52.77%，同比下降13.36个 百分点。 2023年11月，本集团新增主要航线情况如下：惠州-昆明 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國南方航空股份有限公司 呈交日期: 2023年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01055 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,643,997,308 | RMB | | 1 RMB | | 4,643,997,308 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,643,997,308 | RMB | | 1 RMB | | 4,643,997,308 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | ...

1 | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国南方航空股份 | 招商银行股份有限公司 | 020900011210000 | | | 有限公司 | 广州机场路支行 | | | 2 | 中国南方航空股份 | 交通银行股份有限公司 | 441165853013002646746 | | | 有限公司 | 广州兰天支行 | | | 3 | 中国南方航空股份 | 中国银行股份有限公司 | 649678007032 | | | 有限公司 | 广东省分行 | | 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的相关规定，上述账户仅用于闲置募集资金 购买现金管理产品的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作 其他用途。 特此公告。 证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2023-060 中国南方航空股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...