中国南方航空股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 作为中国南方航空股份有限公司(以下简称公司)的独 立董事,根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 规则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规定及《中 国南方航空股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《中 国南方航空股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定, 基于独立判断的立场,我们对公司于 2023年8月29日召开 的第九届董事会第十六次会议审议的有关事项及材料进行 了认真审阅,并发表如下独立意见: 一、关于公司 2023年上半年 A 股募集资金存放与实际 使用情况专项报告的独立意见 我们对公司 2023年上半年 A 股募集资金存放与实际使 用情况的专项报告的相关资料进行了认真审阅,并发表独立 意见如下: 公司编制的《中国南方航空股份有限公司关于 2023年 上半年 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等发布 的相关法律法规关于募集资金存放和使用的规定,不存在募 集资金存放及使用违规的情形。 二、关于公司 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2023-050 1 特此公告。 上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。 上述议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 独立董事意见： 曲光吉先生任职资格合法，其提名程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，同意董 事会对上述人员的聘任。 独立董事：何超琼、顾惠忠、郭为、蔡洪平 中国南方航空股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 29 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 "本公司"、"公司"）召开第九届董事会第十六次会议，应出席会 议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。经出席本次董事会的董事 审议并表决，一致通过以下议案： 同意聘任曲光吉先生为公司副总经理。 中国南方航空股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 2 附件：曲光吉先生简历 曲光吉，男，1970 年 2 月出生（53 岁），1993 年 7 月参加工作， 199 ...

(一 )实 (证 (20201547号 )核 ,南 2020年 4月 15日 (以 " ")非 608,695,652股 H股 , 5.75港 /股 ,募 3,499,999,99⒐ 00港 ,上 2020年 4月 15日 ,按 2020年 4月 15日 0,90819折 3178,66499⒐ 09元 ,另 3,570544,56元 ,募 3,175,094,4⒕ 53元 2023年 6月 30日 7 ,中 (以 " " " " " ")截 2023年 6月 30日 : 1、 2020年 A股 H股 (1)2020年 A股 (以 " ") (证 I20201918号 )核 , 2020年 6月 11日 (以 " ")非 A股 2,453,4m457股 ,发 5,21元 /股 ,募 12,782,393,520,97元 ,扣 (含 )人 2,000,000,00元 ,实 12,780,393,520,97元 ,另 (含 )共 4,308.207,55元 , 12,776,085.313,42元 2020年 6月 11日 ,本 (特 )审 ,并 20⒛ 6月 12日 2000486号 (2)2020年 H股 2 ...

中国南方航空股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-11 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 12-18 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 19-23 | 目 录 本报告仅供南方航空本次向上海证券交易所及中国证券监督管理委员会 申请向特定对象发行 A 股股票使用,不得用作任何其他用途。 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字(2023)第 110A016579号 中国南方航空股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中国南方航空股份有限公司(以下简称南方航空)截 至 2023年 6月 30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况 对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证券监督管 理委员会《监管规则适用指引一发行类第 7号》的规定编制上述前次募集资 金使用情况报告及对照表是南方航空董事会的责任,我们的责任是在实施审 核的基础上对南方航空董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照 表发表鉴证意见。 t and t ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2023-048 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 29 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 "本公司"、"公司"）第九届董事会第十六次会议在广州市白云区 齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议结 合视频会议方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监事及 部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发 出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以 及《中国南方航空股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案： （一）关于公司 2023 年半年度报告全文、摘要及业绩公告 1 的议案； 表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通 过。 中国南方航空股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 表决情况：赞成 ...

-、 (以 ) (以 )的 ,1994年 1月 27日 ,1995 6月 28日 :姚 :广 68号 13A层 :有 (外 ) :L0059H244010001 :91440000231120157L :吸 ;办 ;办 ;办 ;提 ;从 ;办 ;办 ;有 (股 );对 ;银 1 ,根 ,内 8个 :前 ,中 (董 ), 2.内 ,进 ;监 ,履 ;高 ,负 , ,总 " ",但 ,形 3.内 ,按 ,不 ,完 ,每 2 控制建设和评价工作,营造主动合规浓厚氛围,持续提高内 控体系建设和管理水平。 (二)控制活动 (一 )控 1.治 南航财务公司制定了《信贷业务授信管理办法》《客户 信用评级实施细则》《保证业务实施细则》《贷后检查实施 细则》《电子商业汇票业务实施细则》等制度。建立了信贷 业务集体决策机制,统一开展客户评级和授信。在贷前调查、 贷中审查、贷后检查等各业务环节均建立较为完善的控制措 施,构建了前、中、后台分离的贷款风险管理机制,建立了 审贷分离的贷款审批程序,有效防控信贷风险。 3.同业业务控制 南航财务公司制定了《同业业务管理办法》《同业授信 实施细则》《同业存单实施细则》《同业拆借业务实施细则 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2023-049 中国南方航空股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 29 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 "本公司"、"公司"）第九届监事会第十五次会议在广州白云区齐 心路 68 号中国南方航空大厦 34 楼 33A12 会议室以现场会议方式 召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议 由监事会主席任积东先生主持，公司部分高级管理人员列席。本 次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程 序符合《中华人民共和国公司法》《中国南方航空股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司监事会议事规则的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 公司监事会全体成员对公司 2023 年半年度报告全文、摘要 及业绩公告进行了审核，发表意见如下： 1.公司 2023 年半年度报告全文、摘要及业绩公告的编制和 审议议程符合法律、法规、 ...

2023年 A股 -、 (一 )实 1.2020年 A股 2019年 10月 30日 2019年 12月 27日 2019年 2019 A股 2019年 H股 ,并 2020年 5月 14日 (证 2020〕 918号 )的 ,本 2,453,434,457股 (以 "2020年 A股 " )。 2020年 6月 11日 ,本 (A股 )2,453,434,457股 ,每 1.00元 , 5.21元 ,募 12,782,393,520.97元 ,扣 (含 )人 2,0009000.00元 ,实 12,7809393,520.97元 ,上 (特 )验 ,并 2000486号 (含 )共 4,308,207.55元 ,实 1 12,776,085,313.42元 2.2020年 A股 2020年 5月 14日 2020年 6月 30日 2019年 2020年 A股 2020年 H股 ,并 2020年 9月 16日 (证 2020〕 2264号 )的 ,本 160亿 A股 (以 "2020年 A股 " )。 2020年 10月 21 ,本 160,0009000张 ,每 100.00元 ,每 100.00元 ,募 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2023-047 中国南方航空股份有限公司 2023 年 7 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2023年7月，中国南方航空股份有限公司及所属子公司（以 下简称"本集团"）客运运力投入（按可利用座公里计）同比上 升51.69%，其中国内、地区、国际分别同比上升30.35%、1153.57%、 717.68%；旅客周转量（按收入客公里计）同比上升75.39%，其 中国内、地区、国际分别同比上升49.76%、1381.95%、893.88%； 客座率为80.92%，同比上升10.93个百分点，其中国内、地区、 国际分别同比上升10.43、12.83、14.75个百分点。 货运方面，2023年7月货运运力投入（按可利用吨公里—货 邮运计）同比上升28.12%；货邮周转量（按收入吨公里—货邮运 计）同比上升6.79%；货邮载运率为46.72%，同比下降9.33个百 分点。 2023年7月，本集团新增主要航线情况如下：重庆-运城-大 1 连-运 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1055） 承董事會命 中國南方航空股份有限公司 聯席公司秘書 陳威華及劉巍 中華人民共和國，廣州 2023年8月11日 於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及羅來君 ; 及獨立非執行董事何超瓊、顧 惠忠、郭為及蔡洪平。 1 董事會召開日期變更 謹此提述中國南方航空股份有限公司（「本公司」）日期為2023年6月21日之公告，有關本 公司董事會（「董事會」）將於2023年8月30日（星期三）舉行董事會會議，藉以考慮及通 過（其中包括）本公司截至2023年6月30日止六個月的中期業績及派發中期股息（如有）。 董事會宣佈董事會會議已改期於2023年8月29日（星期二）舉行。 ...