三一重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 伍中信 本人作为三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年度按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定履行职责，充分发表独 立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作。现将本人履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 伍中信，男，1966 年 8 月生，我国第一位财务学博士后，国务 院特殊津贴专家，海南大学管理学院二级教授，海南大学、湖南大学、 湘潭大学博士生导师。曾任湖南财政经济学院院长，湖南大学会计学 院院长，湖南财经学院财政会计系主任，湖南省财政厅厅长助理，第 十一届、第十二届全国政协委员，湖南省第十届人大常委会委员，第 十届全国青联委员，中国致公党中央委员、湖南省委副主委，湖南省 青年社会科学工作委员会主席。现任湖南省财务学会会长，湖南省会 计学会副会长，中国会计学会常务理事、会计基础理论专业委员会副 主任，中国商业会计学会副会长，中国财务学年会共同主席，财政部 "会计名家"，财政部"中国 ...

三一重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 周华 本人作为三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年度按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定履行职责，充分发表独 立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作。现将本人履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 周华，男，1976 年出生，现任中国人民大学商学院会计系教授、 博士生导师、课程思政教学中心主任，中国人民大学国家发展与战略 研究院研究员。2019 年 8 月 30 日起任本公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的独立董事任职条 件、独立性要求，具备胜任能力，不存在影响独立性的情况。 二、年度述职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024年度，公司共召开董事会7次、股东大会4次。本人严格按照 - 1 - （1）报告期内参加审计委员会情况 | | | 召开日期 | | | 会议内容 | | 审议事项 ...

三一重工股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 章 程 （尚需股东大会审议） 二 〇 二 五 年 四 月 十八日 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | | 股东会 ...

三一重工股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600031 公司简称：三一重工 四、 公司负责人向文波、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）蔡盛林声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 三一重工股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 255 董事会同意以公告实施2024年年度利润分配的股权登记日当天的总股本，在扣除回购专用账 户中的回购股份数后为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发3.60元现金红利（含税）。 本利润分配预案尚须提交股东大会审议。 三一重工股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 否 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十 ...

对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 8 月 1 日 三一重工股份有限公司董事会审计委员会 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 执行事务合伙人：毛鞍宁 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格，在美国公众 公司会计监督委员会（USPCAOB）注册，是中国首批获得证券期货 相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验 和良好的专业服务能力。 （二）聘任会计师 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-034 三一重工股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2025 年 4 月 17 日，三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第 八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》，具 体情况如下： 一、业务目的 公司操作的上述外汇产品以及所涉及的币种，均匹配公司的国际业务，充分 利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利 率波动对公司的影响。 由于公司经营中，外币收付汇、外币存贷款均金额较大，且汇率波动对公司 经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司及香港平台全资子 公司操作普通远期外汇交易、利率掉期及货币互换、外汇期权等业务，从而规避 汇率波动的风险。 公司操作的上述外汇产品以及所涉及的币种，均匹配公司的国际业务，充分 利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利 率波动对公司的影响。 二、业务品种 普通远期外 ...

���� 可持续发展（ESG）报告 Sustainability (ESG) Report 三一重工有限公司 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于三一重工 | 05 | | 可持续发展管理 | 09 | | 专题： | 11 | | 聚焦"三化战略"， | | | 谱写三一重工高质量发展新篇章 | | 01 优化运营 践行一流治理 公司治理 风险管控 商业道德 25 26 29 以人为本 成就一流人才 合规雇佣 人才发展 员工福利 67 69 74 04 | 定量绩效表 | 101 | | --- | --- | | 上交所指引索引 | 105 | | GRI 索引 | 106 | 健康与安全 78 | 科技创新 打造一流产品 | | | 低碳发展 保障一流运营 | | 回馈社会 作出一流贡献 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 创新发展 | 39 | 环境管理 | 51 | 慈善公益 | 87 | | 卓越品质 | 43 | 生态保护 | 54 | 乡村振兴 | 90 | | 可持续供应链 | ...

三一重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 2024 年 4 月 17 日，三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第八届董 事会第二十六次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。现将相 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-033 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月 成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊 普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为 毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师 逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 150 ...