证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-035 三一重工股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2025年4月17日，三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董 事会第二十六次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》， 具体内容如下： 一、基本情况 1、投资额度 公司拟使用额度不超过260亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在任 一时点总额度不超过260亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用；该议案将 提交股东大会审议。 2、投资品种 自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召 开之日有效。 4、资金来源 公司用于购买低风险理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。 二、风险控制措施 1、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层签署相关合同文件，公司财 务部负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情 况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2025 年 4 月 17 日，三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事 会第二十六次会议及第八届监事会第二十五次会议，审议通过《关于 2024 年度董监 高薪酬考核的议案》。 按照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《2024 年度绩效合约》等 规定，经公司人力资源总部、董事会薪酬委员会考核，公司董监高 2024 年度薪酬考 核结果如下： 一、2024 年度董事薪酬考核 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-031 三一重工股份有限公司 关于 2024 年度董监高薪酬考核的公告 | 姓名 | 职务 | 薪酬合计（万元） | | --- | --- | --- | | 向文波 | 董事长 | 92.85 | | 俞宏福 | 副董事长、总裁 | 707.71 | | 梁稳根 | 董事 | 106.08 | | 易小刚 | 董事、执行总裁 | 777.53 | | 黄建龙 | 董事、高级副总裁 | 595.96 | 二、202 ...

| 《公司章程》原条款 | | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 8,474,978,037 元。 | | 8,474,390,037 元。 | | 第 十 九 条 | 公 司 目 前 股 份 总 数 为 | 第十九条 公 司 目 前 股 份 总 数 为 | | 8,474,978,037 股，公司的股本结构为：普通股 | | 8,474,390,037 股，公司的股本结构为： | | 8,474,978,037 股，其他种类股 | 0 股。 | 普通股 8,474,390,037 股，其他种类股 0 | | | | 股。 | 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-037 三一重工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2025 年 4 月 17 日，三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 ...

三一重工股份有限公司 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求， 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）对安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）2024 年度的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 成立日期：2012 年 8 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 执行事务合伙人：毛鞍宁 安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格， 在美国公众公司会计监督委员会（USPCAOB）注册，是中国首批获 得证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富 的执业经验和良好的专业服务能力。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2024 年 第一次会议，审议通过《关于续聘 2024 ...

关于三一重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：三一重工股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70045452_G02号 三一重工股份有限公司 1、 专项审计报告 2、 附表 三一重工股份有限公司董事会： 我们审计了三一重工股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年4月17日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70045452_G01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，三一重工股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是三一重工股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三一重工股份有限公司2024年度 财务报 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 三一重工股份有限公司 重要内容提示 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更系公司根据财政部有关规定和要求进行的合理变更， 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-039 1.2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），规定"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容， 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2.2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定对于不属于单项履约义务的保证类 质量保证费用计入"主营业务成本"、"其他 ...

三一重股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券 交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会专 门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会现就 2024 年度履职情况向董事会报告如下，请各位董事予以审议。 一、审计委员会基本情况 公司现任第八届董事会审计委员会主任委员为伍中信先生（独立 董事），委员为周华先生（独立董事）、席卿女士（独立董事）。 二、审计委员会年度会议召开情况 主任委员由具备会计或财务管理相关专业经验的独立董事担任， 符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度要求。 2024 年度，审计委员会共召开 4 次会议，具体如下： 1、2024 年 4 月 26 日，审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》 《2023 年度财务决算报告》《2023 年利润分配预案》《2024 年第一季 度报告》《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》、《关于续聘财务 审计机构的议案》《2024 年内部控制评价报告》等议案； 2、2024 年 8 月 29 日，审议通过《2024 年半年度报告及摘要》； 3、202 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 三一重工股份有限公司董事会 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立 董事独立性的相关要求。 三一重工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，三一重工股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周华、伍中 信、席卿的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周华、伍中信、席卿的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。 ...