三一重工股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十五次会议 于 2025 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参 加表决的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过 了以下议案： 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-029 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》 监事会对公司 2024 年年度报告及报告摘要进行了审核，认为： 1、公司 2024 年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确和完整； 2、年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 3、年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司 2024 年 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-028 三一重工股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表 决的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下 议案： 一、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三、审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》 本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议 已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 四、审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案提交董事会审议前，公司第八届董事 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-030 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现 归属上市公司股东的净利润 5,975,451 千元，合并报表期末可供股东分配的利润为 55,974,108 千元；公司（母公司）期末可供股东分配的利润为 4,261,608 千元。 2025 年 4 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议决议，审议通过《2024 年度利润分配预案》：以公司 2024 年年度利润分配股权登记日总股本，在扣除回购专 用账户中的回购股份数后为基础，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税）， 剩余未分配利润转入下一年度。本利润分配预案提交股东大会审议。 三一重工股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 项目 2024年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（千元） 3,034,368 1,862, ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-038 三一重工股份有限公司 关于 2022 年限制性股票第二期解锁条件成就的公告 2025 年 4 月 17 日，三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第八 届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十五次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票第二期解锁条件成就的议案》。 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的程序 1、2022 年 7 月 12 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，关联董事已就相关议案回避表决，独 立董事就本次股权激励计划发表了同意的独立意见。 2、2022 年 7 月 12 日，公司召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： - 1 - 本次符合 ...

湖南启元律师事务所 关于三一重工股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 2025 年 4 月 致：三一重工股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受三一重工股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件（以下简称法律法规）和《三一重工股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《三一重工股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公司2022年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次解除限售"）的相关事项， 出具本法律意见书。 本所（含经办律师）声明如下： （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国 证监会、上海证券交易所的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存在的事实发表法律意见。 （二）为出具本《法律意见书》，本所律师查阅 ...

三一重工股份有限公司 已审财务报表 2024年度 三一重工股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – | 7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 8 - | 10 | | 合并利润表 | 11 - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 - | 14 | | 合并现金流量表 | 15 - | 16 | | 公司资产负债表 | 17 - | 18 | | 公司利润表 | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 - | 21 | | 公司现金流量表 | 22 - | 23 | | 财务报表附注 | 24 - | 221 | | 补充资料 | | | | 1. 非经常性损益明细表 | 1 – | 2 | | 2. 净资产收益率和每股收益 | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70045452_G01号 三一重工股份有限公司 三一重工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三一重工股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东 ...

第二条 所本制度所称"市值管理"，是指公司以提高上市公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： 三一重工股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强三一重工股份有限公司（下称"公司"）市值管理，切实推 动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法 律法规、规范性文件和《三一重工股份有限公司章程》等规定，制定本制度。 （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《三一重工股份有限公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值 管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：上市公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学 管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升上市公司质量为基础开 展市值管理工作。 （四）常态性原则：上市公司的市 ...