证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-009 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 本次日常关联交易预计属于公司正常经营所需，关联交易各项条款公平 合理，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大 不利影响，公司未对关联人形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关 联交易的议案》。表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事刘先福先 生、周安军先生、刘刚先生、宋晓峰先生回避表决。 单位：元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 虞明远 作为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范 性文件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细则等有关规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会、独立董事专门 会议各项议案，独立自主决策，积极履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人虞明远，1962 年 9 月出生，1984 年毕业于同济大学运输管理专业，工 学学士，2011 年 1 月至 2022 年 9 月任交通运输部公路科学研究院公路交通发展 研究中心主任、二级研究员，享受国务院特殊津贴专家。曾获"全国交通运输行 业精神文明建设先进工作者"、"中国公路学会百名优秀工程师"等荣誉称号， 先后主持和参加了 40 余项国家和省部级科研项目的研究，多次主持交通运输部 重大专项研究和政策与法规的制修订工 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-006 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一 次会议（定期会议）于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 11 时在公司 24 楼会议 室召开。本次会议的通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以书面或电子邮件的方 式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议由监事会主席王海先 生召集。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通 过以下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经审议，决定将监事会工作报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及公司章程、公司董事会专门委员会工作制度等有 关规定，现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委 员会由全体独立董事组成，包括郭月梅女士、徐一旻女士、虞明远先生，主任委 员由经验丰富的会计专业人士郭月梅女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 三、审计委员会 2023 年履职情况 （一）审阅公司财务报告并对其发表意见 报告期内，公司董事会审计委员会共召开七次会议，具体情况如下： （一）2023 年 1 月 6 日，公司第八届董事会审计委员会召开第一次会议， 审议通过《关于与湖北交投集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的 议案》。 （二）2023 年 1 月 12 日，公司第八届董事会审计委员会召开第二次会议， 审议通过《关于确认公司关联人名单的议案》《公司 2022 年度财务报告审计计划 与安排》。 （三）2023 年 4 ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-005 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议（定期会议）于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9 时 30 分在公司 24 楼 会议室召开。本次会议的通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以书面或电子邮件 的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王南军 先生召集，公司全体监事及非董事高管人员列席会议。会议的召集召开符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经审议，决定将董事会工作报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《公司 2 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股拟派发现金红利人民币 0.19 元（含税）。 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-008 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、2023 年度利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，湖 北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 3,595,220,587.16 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）。截至 2023 年 ...

（一）2023 年 10 月 16 日，董事会审计委员会审议通过了《关于改聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》《关于改聘公司 2023 年度内部控制审计机构的 议案》，认为大信事务所具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供年 度财务报告审计和内部控制审计的能力和执业资质，且审计团队具备多年为上市 公司提供审计服务的经验和专业能力。同意改聘大信事务所为公司 2023 年度财 务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及公司章程、公司董事会专门委员会工作制 度等规定和要求，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 2023 年度履职情况进行了监督，具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1985 年，2012 年 3 月按照国家 财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制， ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 经 2023 年 11 月 9 日湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第三次临时股东大会审议，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信事务所"）为 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等 规定，公司对大信事务所 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1985 年，2012 年 3 月按照国家 财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，总部位于北京，注册地址为北京市海 淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券从业经验。 大信事务所首席合伙人为谢泽敏先生，截至2023年末合伙人数量为160人， 注册会计师数量为 971 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 500 人。2022 年度业务收入 15.78 亿元，其中审 ...

2023 年度独立董事述职报告 徐一旻 作为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范 性文件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细则等有关规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极出席相关会议，充分了解公司经营情况，独立自主参与决策，切 实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人徐一旻，1967 年 9 月出生，博士，武汉理工大学二级教授。2020 年入 选武汉理工大学"15551 人才工程"，聘为产学研合作特聘责任专家。现任武汉理 工大学光纤传感技术与网络国家工程研究中心副主任，兼任中国安全防护与应急 管理专业委员会主任委员，中国系统工程学会应急管理专委会委员，湖北省消防 安全系统项目咨询专家。2021 年 10 月 15 日起任公司独立董事。 湖北楚天智能交通股份有限公司 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的其他任何职务，也未 在公司 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 对独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，湖北楚天 智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郭月梅 女士、徐一旻女士、虞明远先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭月梅女士、徐一旻女士、虞明远先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独 立董事独立性的相关要求。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...