一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：600035 公司简称：楚天高速 湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于湖北交投集团财务有限公司 2023 年度风险评估的报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，湖北楚天智能交通股份有限公司 （以下简称"公司"）对湖北交投集团财务有限公司(以下简称"交投财务公司") 的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况报告如下: 一、交投财务公司基本情况 交投财务公司系经原中国银行业监督管理委员会于 2015 年 6 月 19 日批准 成立的集团财务公司，于 2015 年 6 月 24 日在湖北省市场监督管理局（原湖北省 工商行政管理局）注册登记成立。2023 年 2 月 13 日，交投财务公司获得中国银 行保险监督管理委员会湖北监管局换发的 L0217H242010001 号《中华人民共和国 金融许可证》。交投财务公司基本情况如下： 统一社会信用代码：914200003319054963 注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 6 楼 东北侧和 7 楼。 法定代表人：王徐鹏 注册资本：150,000 万元（其中，湖北交通投资集团有限公司出资 1 ...

2023 年年度报告 公司代码：600035 公司简称：楚天高速 湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 242 2023 年年度报告 经董事会审议的 2023 年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司 总股本 1,610,115,901 股，以此计算派发现金红利总额 305,922,021.19 元（含税），占本年度合 并报表中归属于上市公司股东的净利润的 32.47%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发 生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通 ...

楚天高速 董事会专门委员会工作制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 修订记录： | 2008 | 年 | 7 | 月 3 | 日 | | 经第三届董事会第十一次会议批准生效 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 年 | 10 | 月 | 28 | 日 | 经第七届董事会第二十一次会议批准修订 | | 2024 | 年 | 2 | 月 | 28 | 日 | 经第八届董事会第十三次会议批准修订 | 第一章 总 则 第二章 人员组成及职责 第三章 议事规则 第四章 工作程序 第五章 附 则 楚天高速 董事会专门委员会工作制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理，充分发挥董事会专门委员会的职能作用，促进董事会专门委员会依法有效 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规 ...

楚天高速 独立董事工作细则 修订记录： 第一章 总 则 第二章 独立董事的独立性和任职条件 第三章 独立董事的任职管理 第四章 独立董事的职责和职权 第五章 独立董事的履职方式 第六章 独立董事工作保障 第七章 附 则 2007 年 5 月 31 日 经第三届董事会第二次会议批准生效 2022 年 10 月 28 日 经第七届董事会第二十一次会议批准修订 2024 年 2 月 28 日 经第八届董事会第十三次会议批准修订 楚天高速 独立董事工作细则 湖北楚天智能交通股份有限公司 独立董事工作细则 湖北楚天智能交通股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为完善湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等有关规 定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 本细则所称"独立董事"，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议（临时会议）于 2024 年 2 月 28 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2024 年 2 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达 全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并 通过以下决议： 一、审议通过了《关于修订公司<董事会专门委员会工作制度>的议案》。（同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-004 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董 事会专门委员会工作制度》。 二、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。（同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 详情请参见公司 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-003 3.2023 年度第四期超短期融资券（简称：23 楚天智能 SCP004；代码： 012384296）实际发行总金额为人民币 300,000,000.00 元，期限 90 天，发行利 率 2.50%，起息日为 2023 年 11 月 29 日，兑付日为 2024 年 2 月 27 日。 有关上述超短期融资券的具体情况，详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2023 年度第二、三期超短期融 资券发行情况的公告》（公告编号：2023-045）、于 2023 年 11 月 30 日发布的 《关于 2023 年度第四期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2023-069）。 公司于 2024 年 2 月 26 日完成了 2023 年度第二期超短期融资券、2023 年度 第三期超短期融资券的兑付工作，于 2024 年 2 月 27 日完成了 2023 年度第四期 超短期融资券的兑付工作，具体情况如下： 1.2023 年度第二期超短期融资券支付本息合计人民币 454,824 ...

证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2024-001 2024 年 1 月 6 日 附：詹慈女士简历 詹慈，女，1989 年出生，研究生学历，2014 年 7 月至 2018 年 5 月在湖北楚 天智能交通股份有限公司工作，2018 年 5 月至 2019 年 10 月在武汉光谷融资租 赁有限公司工作，2019 年 10 月至 2021 年 5 月在卓尔智城集团有限公司工作， 2021 年 5 月至今在湖北楚天智能交通股份有限公司工作，现任法律合规部负责 人。 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于公司职工代表监事调整的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工代表监事周婷女士的辞职报告。因工作调整，周婷女士申请辞去公司职工 代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。周婷女士在担任公司监事期间， 始终恪尽职守、勤勉尽责，对促进公司科学决策、合规经营发挥了积极作用。公 司监事会谨对周婷女士表示衷心感谢！ 2024 年 1 月 5 ...

审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-073 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次 会议（临时会议）于 2023 年 12 月 28 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2023 年 12 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达 全体监事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并 通过以下决议： 经审核，监事会认为：本次调整公司 2023 年度日常关联交易预计属于公司 正常经营所需，相关关联交易事项价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-074 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 是否需要提交股东大会审议：否 本次调整日常关联交易预计属于公司正常经营所需，关联交易各项条款 公平合理，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成 重大不利影响，公司未对关联人形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联 交易的议案》，预计公司 2023 年度日常关联交易总金额为 151,331,912.32 元。 详情请参见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（2023-018）。 重要内容提示： 根据经营发展需要 ...