招商银行股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 招商银行股份有限公司（简称本行）董事会下设审计委员会，其 主要职责为：审核财务信息及其披露，负责年度审计工作，就审计后 的财务报告信息真实性、准确性、完整性和及时性作出判断性报告； 检查会计政策、财务报告程序和财务状况；提议聘请或更换财务报告 定期审计的会计师事务所，并对其审计工作进行监督和评价；监督内 部审计制度及其实施，对内部审计部门的工作程序和工作效果进行评 价；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审查内控制度，提出完善 内部控制的建议；审查监督员工举报财务报告、内部控制或其他不正 当行为的机制，确保本行公平且独立地处理举报事宜，并采取适当行 动等。 截至 2024 年末，本行董事会审计委员会由 4 名委员组成，均为 独立非执行董事。审计委员会主任委员由独立非执行董事担任，且为 会计专业人士，全部委员均独立于本行的日常经营管理事务，切实履 行了审计委员会的责任和义务。 2024 年，本行董事会审计委员会坚决深化落实金融监管要求，继 续围绕财务报告、内部控制和内外部审计工作情况开展审查和监督， 充分发挥监督经营管理、揭示风险问题、改进提升管 ...

招商銀行股份有限公司 股票代碼：600036 | | | --- | | | | | | | | | | . | | . | | . | | . | | . | | . | | .. | | .. | | .. | | .. | | .. | | . | | . ��� | | .. | | � � � | | · � | | . �� � | | . ��� � .. | | . | | � � � | | • • | | � � � | | � � � | | . ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ | | � � � | | � � � | | . � | | �� | | ! ! ! | | . ▲ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ● ● ↓ ↓ ● ● ． ↓ ● | | ・・・ | | · ����������������������������� • �� • • ·· | | ·· ·· | | ·· · | | ·· · | | • ·· | | • · | | ● · | | . ·· | | . ·· | | � � � · | ...

A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2025-015 招商银行股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司）于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件方式 发出第十二届监事会第三十八次会议通知，会议于 2025 年 3 月 25 日在深圳蛇口 培训中心召开。会议由曹建监事主持，应参会监事 8 名，实际参会监事 8 名，总 有效表决票为 8 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股 份有限公司章程》等有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，同意提交本公司 2024 年度 股东大会审议。 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、审议通过了《2024 年度行长工作报告》。 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 三、审议通过了 2024 年度报告全文及摘要，并出具如下意见： （一）本公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、《招商银 行股份有限公司章程》和本公 ...

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2025-014 招商银行股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司、本行或招商银行）于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第四十八次会议通知，于 3 月 25 日在深 圳蛇口培训中心召开会议。会议由缪建民董事长主持，应参会董事 14 名，实际 参会董事 14 名。本公司 8 名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，同意提交本公司 2024 年度 股东大会审议。 同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、审议通过了《2024 年度行长工作报告》。 同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票 三、审议通过了 2024 年度报告全文及摘要，同意将 2024 年度报告提交本公 司 2024 年度股东大会审议。 同意：14 票 反对：0 票 弃 ...

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2025-016 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，招商银行股份有限公司（简称本公司、本行或招商 银行）母公司报表中期末未分配利润为人民币 5,593.97 亿元。本公司董事会同意 按照 2024 年度本公司经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的中国会计 准则合并报表口径归属于本行普通股股东的净利润人民币 1,428.10 亿元的不低于 30%的比例进行现金分红，具体利润分配方案如下： 1. 根据《中华人民共和国公司法》有关规定，按照经审计的本公司 2024 年 度净利润人民币 1,391.48 亿元的 10%提取法定盈余公积人民币 139.15 亿元。 2. 根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照本公司承担 风险和损失的资产期末余额 1.5%差额计提一般准备人民币 133.23 亿元。 3. 根据国家金融监督管理总局《银行业金融机构国别风险管理办法》有关规 定，针对中等、较高、高风险国别评级的国别风险暴露计提国别风险准备人民币 0.22 亿元。 4. 根据原中国银行保险监 ...

A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2025-013 招商银行股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出第十二届监事会第三十七次会议通知， 于 3 月 24 日以书面传签方式召开会议。会议应表决监事 8 名，实际 表决监事 8 名，总有效表决票为 8 票。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年度反洗钱与制裁合规工作报告》。 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、审议通过了《2024 年度并表管理工作总结及 2025 年工作计 划》。 四、审议通过了《2024 年度关联交易情况报告》。 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 1 五、审议通过了《2024 年度全行内部审计工作情况及 2025 年审 计工作计划》。 | | | 六、审议通过了《招商银行汇率风险管理办法（第 ...

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2025-012 招商银行股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2025 年 3 月 20 日以电 子邮件方式发出第十二届董事会第四十七次会议通知，于 3 月 24 日以书面传签 方式召开会议。会议应参会董事 14 名，实际参会董事 14 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年度风险偏好执行情况报告》。 | 同意：14 | | --- | | 票 | | 反对：0 | | 票 | | 弃权：0 | | 票 | 二、审议通过了《2024 年度压力测试报告》。 同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票 三、审议通过了《2024 年度大类资产配置工作执行情况及 2025 年配置方 案》。 同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票 四、审议通过了《2024 年度并表管理工作总结及 20 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 李孟剛 劉俏 田宏啟 李朝鮮 史永東 李健 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股票代碼：03968） 董事名單與其角色和職能 招商銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員茲載列如下： 非執行董事 繆建民（董事長） 石岱 孫雲飛 朱立偉 黃堅 執行董事 王良（行長兼首席執行官） 鍾德勝（首席風險官） 朱江濤（副行長） 獨立非執行董事 1 董事會設立六個專門委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職 位： | 委員會 | | | | | | 關聯交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 戰略與可 持續發展 | 提名 | 薪酬 與考核 | 風險與 資本管理 | 審計 | 管理與 消費者 | | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員 ...

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2025-011 招商银行股份有限公司 关于非执行董事辞任的公告 2025 年 3 月 20 日 本公司董事会对陈冬先生在任职期间为本公司作出的贡献给予高度 评价并致以衷心的感谢。 特此公告。 招商银行股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司）董事会收到本公司非执行董 事陈冬先生的辞任函。陈冬先生因工作变动原因，向本公司董事会提请 辞去非执行董事职务。陈冬先生的辞任自2025年3月20日起生效。 陈冬先生已确认与本公司董事会无不同意见，也无与其辞任有关的 其他事项需要提请本公司股东和债权人注意。 ...

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2025-010 2025 年 3 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）收到《国家金融 监督管理总局关于黄坚招商银行董事任职资格的批复》（金复〔2025〕 158号）。根据上述批复，黄坚先生招商银行董事的任职资格已获得核准。 黄坚先生担任本公司非执行董事的任期自核准日2025年3月14日起 生效，至本公司第十二届董事会届满之日止。黄坚先生的简历及相关信 息请参阅刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站 （www.cmbchina.com）的本公司2022年度股东大会文件。 特此公告。 招商银行股份有限公司 关于董事任职资格核准的公告 招商银行股份有限公司董事会 ...