2024 年度董事会独立董事述职报告 保利发展控股集团股份有限公司 作为保利发展控股集团股份有限公司(以下简称"保利发展"或 "公司")第七届董事会独立董事，本人在2024年的工作中严格按照 相关规定，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，全面了解公司经营运 作情况，客观、独立和公正地参与公司决策，充分发挥专业优势积极 促进公司规范运作和持续健康发展，切实维护公司利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张峥，男，1972年出生，中国国籍，北京大学经济学博士。现任 北京大学光华管理学院副院长、教授、博士生导师，北京大学国家金 融研究中心主任，中国管理科学学会金融管理专业委员会副主任委员， 中国管理现代化研究会股权投资专业委员会副主任委员，北大光华 REITs研究课题组、国家发展改革委和中国证监会基础设施REITs联合 调研小组等成员。本公司独立董事、中信建投证券股份有限公司独立 董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 | 本年应 | | | | | | 是否连续 | | 出席独 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

保利发展控股集团股份有限公司 关于与保利财务有限公司开展金融业务的 风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解保利发展控股集团股份有 限公司（以下简称"公司"）及下属子公司在保利财务有限 公司（以下简称"保利财务公司"）开展存贷款等金融业务 时可能发生的各类风险，维护资金安全，公司特制定本风险 处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立保利财务公司金融业务风险防范及处 置工作领导小组，由公司总经理任组长，为领导小组风险预 防处置的第一责任人，由公司财务总监任副组长，工作领导 小组成员包括财务金融中心、风险管理中心等相关部门人员。 领导小组负责组织开展金融服务业务的风险防范和处置工 作，领导小组下设工作小组，由财务金融中心负责人任工作 小组组长，具体负责日常的监督与管理工作，严控保利财务 公司金融服务业务风险。 第二条 金融服务业务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务业务风险的应急处置 工作，全面负责金融服务业务风险的防范和处置工作。 （二）财务金融中心、风险管理中心及相关中心按照职 责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共 同防范和化解风险。 第三条 领导小组作为风险应急 ...

张俊生，男，1975年出生，中国国籍，厦门大学管理学博士。现 任中山大学管理学院院长、教授、博士生导师，中山大学企业研究院 院长，中山大学大数据管理行为与决策实验室（教育部哲学社会科学 实验室）执行主任，全国会计专业研究生教育指导委员会委员，中国 企业管理研究会"社会责任与可持续发展专委会"副理事长，China Journal of Accounting Research主编，广东省审计学会理事，本公 司独立董事、中国南方航空股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 作为保利发展控股集团股份有限公司(以下简称"保利发展"或 "公司")第七届董事会独立董事，本人在2024年的工作中严格按照 相关规定，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，全面了解公司经营运 作情况，客观、独立和公正地参与公司决策，充分发挥专业优势积极 促进公司规范运作和持续健康发展，切实维护公司利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下： 保利发展控股集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 2024 年度董事会独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能 ...

公司代码：600048 公司简称：保利发展 保利发展控股集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 保利发展控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-038 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于 2024 年 8 月 16 日审议制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。 方案制定以来，公司积极落实具体措施，推动经营质量持续提升，切实增强股东 回报。现将方案的执行情况和实施效果报告如下： 公司继续坚持合规经营和风险防控，积极面对市场波动压力，统筹好安全与 发展。一是快速应对市场变化，果断决策、迅速行动，有力把握了商品房、存量 土地收储等政策机会，改善经营质量；二是全面加强合作项目管理，进一步强化 法人治理和体系化建设，主动化解合作项目风险，确保项目交付和资金安全；三 是加强资金和负债管理，保障货币资金合理规模，有序压降有息负债规模、提升 长期债务占比，持续夯实安全基础。 五、强化投资者权益保障，持续现金分红回报股东 二、做优不动产经营和综合服务，积极构建 ...

被资助对象为公司的合营联营项目公司，资助情形为公司对合营联营项目公 司提供资金等形成的财务资助，具体包含以下情况： 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-033 关于 2025 年度对外提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务资助情况概述 根据公司经营发展需要，公司部分房地产项目使用合作模式开发，各方股东 原则上需按照权益比例向项目公司提供资金，由此形成公司对合营联营项目公司 的财务资助，为房地产业务正常经营需要，符合监管要求及行业特点。 2024 年末，公司（含下属控股子公司，下同）累计对联营合营公司提供财 务资助余额为 540.90 亿元，2024 年净减少 22.56 亿元。 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等最新要求，为保障公司房地产项目开发建设、提高 资金使用效率，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年度对外 提供财务资助的议案》，同意 2025 年度对外提供财务资助净增加额 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-030 关于 2024 年度计提减值准备的公告 公司于资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量存货，按照存货的预计 售价减去至完工时预计将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定可 变现净值。当其可变现净值低于成本时，计提相应的存货跌价准备。 报告期内，公司对厦门云禧、昆明保利春湖国际项目、东莞未来时区花园、 武汉保利时光印象等项目合计计提存货跌价准备 496,545 万元。 2、长期股权投资与其他应收款减值准备 公司于资产负债表日判断长期股权投资、其他应收款是否存在可能发生减值 的迹象，当存在减值迹象时，公司进行减值测试。当其可收回金额低于账面价值 时，计提相应的减值准备。 报告期内，公司合计对珠海市昱晖房地产开发有限公司、漳州中世房地产开 发有限公司、珠海弘璟投资有限公司和南京矿利金房地产开发有限公司等公司长 期股权投资、其他应收款合计计提减值准备 56,830 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简 ...

反担保：公司为非全资控股子公司提供超股权比例担保已落实反担保等 相关增信措施。 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-039 关于 2024 年第四季度提供担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的下属子公司及参股公司（含其下属公司，下同）。 担保金额：公司 2024 年度对外担保新增加 607.01 亿元。 不存在对外担保逾期。 特别风险提示：公司存在对资产负债率超过 70%的单位提供担保的情况， 敬请广大投资者充分关注。 在公司股东大会批准的对外担保额度及授权范围内，公司及控股子公司（包 括其下属公司）近期发生如下对外担保，并已签署相关借款及担保合同，主要内 容如下： 一、担保情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司 2024 年度新增担保 607.01 亿元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共 同还款义务等），解除担保 846. ...