证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-029 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 27 日在广州市保利发展广场会议室以现场结合视频方式召 开，会议召集人为公司监事会主席孔峻峰先生，会议应参加表决监事三名，实际 参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度 监事会工作报告的议案》。 二、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度 财务决算的议案》。 本次财务决算结果经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师 报字[2025]第 ZG11531 号审计报告予以确认。 三、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度 计提减值准备的议案》，并对公司 2024 年度计提减值准备提出审核意见如下： 本次计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相 关规定，能够公允地反映 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-028 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次 会议于 2025 年 4 月 27 日在广州市保利发展广场会议室以现场结合视频方式召开， 会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董 事九名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会 议审议通过了以下议案： 一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2024 年度董事会 工作报告的议案》。 二、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2024 年度财务决 算的议案》。 本次财务决算结果经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师 报字[2025]第 ZG11531 号审计报告予以确认。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 三、董事会以 9 票同意、0 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-031 关于延迟审议 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、延迟审议 2024 年度利润分配方案的原因 1 本次延迟审议 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司向特定对象发行可转 换公司债券方案实施进展、股东回报规划等因素，不会影响公司正常经营和长期 发展。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。 特此公告。 待本次向特定对象发行可转换公司债券发行完成后，公司将尽快按照法律法 规与《公司章程》的相关规定，推进 2024 年度利润分配方案的审议和落实。 二、公司履行的决策程序 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第十 次会议，审议通过《关于延迟审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》。 监事会认为：公司延迟审议 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章 程》等关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司和全体股东利益，不存在损害 公司股东，特别是中小股东利益的情况。监事会 ...

保利发展控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600048 公司简称：保利发展 保利发展控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 保利发展控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人、董事长 刘平，董事、总经理潘志华，主管会计工作负责人王一夫及会计机构负责人陈贤 锦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条规定，"上市公司发行证券，存在利润分配 方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实 施后发行。"鉴于公司已取得中国证监会出具的向特定对象发行可转换公司债券注册批复，为确保相关发 行工作顺利推进，董事会决定延迟审议2024年度利 ...

保利发展控股集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600048 证券简称：保利发展 保利发展控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司法定代表人、董事长刘平，董事、总经理潘志华，主管会计工作负责人王一夫及会计机构负责 人陈贤锦保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 5,767,146.41 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 5,641,141.75 除上述 ...

保利发展控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11531 号 保利发展控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-227 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11531 号 保利发展控股集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"保利发 展"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我 ...

关于保利发展控股集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11533 号 关于保利发展控股集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项说明 | | 1-2 | | 二 | 金融业务汇总表 | | 1 | 关于保利发展控股集团股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11533 号 保利发展控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了保利发展控股集 团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表、2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及合 并及公司所有者权益变动表（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 27 日签发了信会师报字[2025]第 ZG11531 号标准无保留意见的审计报告。 按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交 ...

保利发展控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11535 号 保利发展控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告 | 一、审计报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、专项说明 | 目录 | 页次 1-24 | 关于保利发展控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 本报告仅供保利发展公司为披露 2024 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 信会师报字[2025]第 ZG11535 号 保利发展控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了保利发展控股集团股份有限公司(以下简称"保利发 展公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11531 号 的无保留意见审计报告。 保利发展公司管理层根据中国证券监 ...

保利发展控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11532 号 保利发展控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 目 | 录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-2 | 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11532 号 保利发展控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了保利发展控股集团股份有限公司（以下简称贵公 司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部 ...

| 2025年4月25日星期五 | NO.1 郑州拟上调住房公积金贷款年龄上限 4月23日，郑州住房公积金管理中心发布《郑州住房公积金管理中心关于调整住房公积金个人住房贷款 借款人年龄上限的通知（征求意见稿）》，调整住房公积金个人住房贷款借款人年龄上限，贷款到期时 间男性可延长到68岁、女性可延长到63岁，或延长到借款人法定退休年龄后5年，贷款期限最长不超过 30年。 点评：政策创新精准指向中高龄群体置业需求释放。此举通过延长还款周期降低月供压力，尤其有利于 改善型购房者盘活资产置换，或为本地改善型项目带来增量客群。结合近期多地优化公积金异地贷款、 提高额度等政策，形成"因城施策"工具箱的叠加效应。 NO.2 22城土拍平均溢价率连续4个月维持20%左右 4月24日，中指研究院发布报告显示，一季度北京、杭州、成都等城市地价屡创新高。4月土拍热度不 减，北京、杭州、成都、苏州、重庆、南京相继拍出高溢价地块。数据显示，今年1至4月，22个重点城 市月度平均溢价率均在20%左右。同时，在核心城市土拍带动下，土地出让金同比增长显著，今年截至 4月22日，300城住宅用地出让金同比增长20.1%。 点评：本次土拍延续分 ...