保利发展控股集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，保利 发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 立信遵循执业规范，按照审计业务约定书对本公司2024年度财务报表及2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告和内部控 制审计报告。对2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务情况执行了相关专项或鉴证的工作，并出具了专 项说明或鉴证报告。在执行审计及其他专项或鉴证工作的过程中，立信与本公司 董事会和管理层进行了必要的沟通。 三、审计委员会对立信履职的评估情况 立信在从事公司2024年度审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执 业准则，恪尽职守、勤勉工作；出具的审计报告能够反映公司2024年的财务状况 及经营成果；配备的审计工作人员具备完成审计工作的能力，能够按照年度审计 工作的计划完成审计工作，满足公司年度审计工作的 ...

2024 年度 可持续发展报告 保利发展 目录 16 环境篇 48 社会篇 促进员工发展 稳固价值链基础 推动社会共融 49 68 83 96 治理篇 附录 109 报告编制说明 01 高管致辞 02 公司基本信息 03 议题重要性评估 05 公司可持续发展治理安排 09 高质量发展专题 ： 好房子塑造好生活 13 应对气候变化 17 生态环境友好 25 资源与循环经济 37 企业管治 97 风险管理与内部控制 101 商业道德 105 报告编制说明 报告编制说明 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容合理延伸。 称谓说明 在本报告中，除非文义另有所指，以下词语具有如下含义： | 保利集团 | 指 | 中国保利集团有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、保利发展、我们 | 指 | 保利发展控股集团股份有限公司及各下属公司 | | 保利物业 | 指 | 保利物业服务股份有限公司 | | 富利建设 | 指 | 富利建设集团有限公司 | | 商旅公司 | 指 | 保利商旅产业发展有限公司 | | 重工院 | 指 | 广东 ...

二〇二五年四月二十七日 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 保利发展控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及保利发展控 股集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作 制度》等相关规定，公司董事会经核查在任独立董事章靖忠、 张峥、张俊生任职经历以及签署的相关自查文件，对其独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

保利发展控股集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 《董事会审计委员会年度审计工作规程》等规定，2024 年度公司董事会审计委员 会勤勉尽责、恪尽职守，现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023年4月20日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公 司董事会专门委员会的议案》，选举戴德明、陈关中、胡在新、李非、章靖忠为审 计委员会委员，独立董事戴德明担任召集人。 2024年4月20日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于改选公 司董事会专门委员会委员的议案》，选举戴德明、陈关中、陈育文、李非、章靖忠 为审计委员会委员，独立董事戴德明担任召集人。 2024年11月4日，公司召开2024年第8次临时董事会，审议通过《关于改选公 司董事会专门委员会委员的议案》，选举张俊生、陈关中、陈育文、章靖忠、张峥 为审计委员 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-040 单位：亿元 关于 2025 年第一季度提供担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的下属子公司及参股公司（含其下属公司，下同）。 担保金额：截至 3 月 31 日，公司 2025 年对外担保新增加 190.09 亿元。 反担保：公司为非全资控股子公司提供超股权比例担保已落实反担保等 相关增信措施。 不存在对外担保逾期。 特别风险提示：公司存在对资产负债率超过 70%的单位提供担保的情况， 敬请广大投资者充分关注。 在公司股东大会批准的对外担保额度及授权范围内，公司及控股子公司（包 括其下属公司）近期发生如下对外担保，并已签署相关借款及担保合同，主要内 容如下： 一、担保情况概述 截至 2025 年 3 月 31 日，公司及其控股子公司 2025 年度新增担保 190.09 亿元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共 同 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-036 关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易情况 1、交易情况概述 因管理需要，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）委派部 分高级管理人员担任部分合作项目公司的董事或高管，部分合营联营企业或新增 非并表项目公司，因此成为公司关联方。在项目开发过程中，公司对上述关联方 提供的担保、股东借款或对等调用富余资金等构成关联交易。 2、2024 年度关联交易审议及执行情况 按照公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于与公司高管兼任董事的关 联合营联营企业的关联交易的议案》，同意公司 2024 年度与关联合营联营企业 开展担保及资金调用合计金额不超过 110 亿元。2024 年度上述关联交易实际发 生交易类别及金额如下： 单位：亿元 | 交易类别 | 2024 年预计 | 2024 年实际 | | --- | --- | --- | | 提供担保 | 30 | 0 | | 调用 ...

被担保人：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的下属子公司及参股公司（含其下属公司，下同） 担保金额：自 2024 年年度股东大会召开之日起至 2025 年年度股东大会 召开前，公司对外担保新增加额度不超过 750.40 亿元（含子公司间相互担保）。 上述担保计划尚须提交公司股东大会审议。 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）2024 年度对外担保的审议及执行情况 经公司 2023 年年度股东大会审议，同意公司自股东大会召开之日（2024 年 6 月 28 日）起至 2024 年年度股东大会召开前，本公司及其控股子公司对外担保 新增加不超过 913.90 亿元（含子公司间相互担保）。 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-032 关于 2025 年度对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至目前，公司严格在股东大会授权范围内开展对外担保业务，具体执行情 况详见公司分别于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 ...