证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-009 国投资本股份有限公司 九届九次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）九届九次监事会 于 2025 年 3 月 27 日以现场和通讯相结合方式在北京召开。会议 通知和材料已于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件方式发出。应出 席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席曲立新 先生主持本次监事会，公司高级管理人员列席会议。 2.《国投资本股份有限公司 2024 年度报告及其摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提 交股东会审议。 3.《国投资本股份有限公司关于购买董监高责任险的议案》 表决结果：公司监事均为被保险对象，属于利益相关方，出于 审慎原则，全体监事均回避表决，此议案将直接提交公司股东会审 议。 4.审议《国投资本股份有限公司关于 2024 年度利 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-008 国投资本股份有限公司 九届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事长段文务先生因工作原因委托董事陆俊先生出 席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十一次董 事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和 材料已于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（含授权代表），其中公司董事长段文 务因工作原因授权委托董事陆俊先生出席会议并行使表决权。经 公司董事一致同意，会议由董事陆俊先生主持，公司监事、高级 管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1.《国投资本股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提 1 交股东会审议。 2.《国投资本股 ...

分配比例：每 10 股拟派发现金红利 1.27 元（含税）。 证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-012 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 国投资本股份有限公司 实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股等事 项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，国投 资本股份有限公司（简称"公司"）2024 年度合并报表归属 于母公司的净利润为 269,429.48 万元，累计未分配利润 1,988,203.60 万元；母公司实现净利润 83,494.88 万元，按 照净利润的 10%提取法定盈余公积 8,349.49 万元,扣除已分 配的 2023 年度现金股利 70,622.88 万元及可续 ...

国投资本股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600061 公司简称：国投资本 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长 | 段文务 | 工作原因 | 陆俊 | 二、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、 公司负责人段文务、主管会计工作负责人曲刚及会计机构负责人（会计主管人员）刘婧茹声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 国投资本股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 256 国投资本股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 未出席董事情况 截至2024年末，公司总股本6,393,980,683股，拟合计派发现金红利约81,203.55万元，每10 股拟派发现金红利1.27元（含税）。2024年，公 ...

| 证券代码：600061 | 证券简称：国投资本 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110073 | 转债简称：国投转债 | | 国投资本股份有限公司 关于不向下修正"国投转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]1070 号）核准，公司于 2020 年 7 月 24 日公开发行了 8,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80 亿元，期限为发行之日起 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]265 号文同意，公司 800,000 万元可转换 公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"国投转债"， 债券代码"110073"。 1 截至 2025 年 1 月 21 日，国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）股价已 出现任意连续 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-007 国投资本股份有限公司 二、董事会会议审议情况 《国投资本股份有限公司关于不向下修正"国投转债"转股 价格的议案》 会议审议并通过了以下议案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十次董事会的 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于 2025 年 1 月 14 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 1 月 21 日以 通讯方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司董事 长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。因公司控股股 东国家开发投资集团有限公司持有"国投转债"，董事白鸿、王方 作为其股权董事，审议本议案时回避表决。 1 公司董事会决议本次不行使"国投转债"的转股价格向下修正 的权利，且在未来三个月内（2025 年 1 月 22 日至 2025 年 4 月 2 ...

重要内容提示： | 证券代码：600061 | 证券简称：国投资本 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110073 | 转债简称：国投转债 | | 国投资本股份有限公司 关于"国投转债"预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]1070 号）核准，公司于 2020 年 7 月 24 日公开发行了 8,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80 亿元，期限为发行之日起 6 年。 1 股票代码：600061，股票简称：国投资本 转债代码：110073，转债简称：国投转债 转股价格：9.55 元/股 转股时间：2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 23 日 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 1 月 14 日，国投资本股份有限公司（以下简称" ...

| 证券代码：600061 | 证券简称：国投资本 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 转债代码：110073 转债简称：国投转债 | | 国投资本股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]1070号）核准，国投资本股份有限公司（简称"国投资 本"或"公司"）于2020年7月24日公开发行了8,000万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额80亿元，期限为发行之日起6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]265号文同意，公司800,000万元可转换公 司债券于2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"国投转债"，债券代 码"110073"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《可转换公司债券募集说 明书》的约定，公司该次发行的"国投转债"自2021年2 ...

国投资本股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-067 二、本次注销回购股份情况 2024年12月4日，公司九届十九次董事会审议通过了《关于变更回 购股份用途并注销的议案》，拟将回购股份用途由"用于公司发行的可 转换公司债券转股"变更为"用于注销并减少注册资本"。2024年12月 20日，上述议案经公司2024年第一次临时股东会审议通过。2024年12 月21日，公司已依据相关法律规定就注销回购股份事项履行通知债权 人程序。以上详见公司在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定 条件的信息披露媒体披露的相关公告。 公司已向上海证券交易所提交回购股份注销的相关申请， 本次回 购股份注销将于2024年12月24日办理完成，本次回购股份注销手续符 合相关法律法规要求。 2 三、注销回购股份后的股份变动情况 一、股份回购的审议及实施情况 公司于2023年10月26日召开了第九届董事会第五次会议，审 ...

国投资本股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、通知债权人的原由 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司 A 股股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上 海证券交易所系统集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不 低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），回购期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月（即 2023 年 10 月 26 日至 2024 年 10 月 25 日）；回购股份用于公司发行 的可转换公司债券转股。 2024 年 10 月 25 日，公司回购股份期限届满，公司累计回购股份 31,339,011 股，占公司总股本的 0.49%，回购最高价格 8.26 元/股， 回购最低价格 5.35 元/股，回购均价 6.39 元/股，使用资金总额 20,009.11 万元（不含交易费）。公司 ...